证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016-022
山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十四次会议以通讯方式于 2016 年 7 月 28 日召开。公司董事会秘书
处已于 2016 年 7 月 15 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体
董事。本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表
决方式通过如下议案：
一、会议以 10 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2016
年半年度报告全文及摘要》。
2016 年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网，摘要内容详见公
司公告 2016-023。
二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于公司对山西焦煤财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评
估的议案》。（详见巨潮资讯网）
三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关
于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向义城煤业提供委托贷款的
议案》。（详见公司公告 2016-024）
上述第二项至第三项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，公司 6 名关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、
郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决，由公司 4 名非关联董事对该议案
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进行了表决。
公司 4 名独立董事对第三项议案的关联交易进行了事前认可，并
发表了独立意见。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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