证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-057
深圳市艾比森光电股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场及网络投票方式召开。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事、副总经理任永红先生（因公司董事长丁彦辉先生在
外出差，经半数以上董事共同推举，由董事任永红先生担任本次股东大会会议主
持人。）
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 7 月 29 日（星期五）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：2016 年 7 月 28 日至 2016 年 7 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 29
日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 7 月 28 日（星期
四）15:00 至 2016 年 7 月 29 日（星期五）15:00 的任意时间。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
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5、会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一
期 3 栋 A 座 20 层会议室。
6、出席本次会议股东情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 226,162,521 股，占上市公司总
股份的 70.7948％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 226,146,621 股，占上市公司总
股份的 70.7898％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,900 股，占上市公司总股份的
0.0050％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 15,900 股，占上市公司总股份
的 0.0050％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,900 股，占上市公司总股份的
0.0050％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
总表决情况：
同意 226,157,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对
5,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 10,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9245％；反对 5,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.0755％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，
认为艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》和艾比森章程的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、
有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市艾比森光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会决议法律意见书。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 29 日
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