深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2016-089
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
第三届董事会第十四次(临时)会议于2016年6月7日在公司七楼会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年6月3日前以电
子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事
会会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主
持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议:
一、审议通过《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
鉴于公司前次非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少,已无法
满足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置
募集资金10,000万元暂时补充流动资金的需要,同意公司终止前次非公开
发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司独立董事发表了独立意见;公司监事会发表了审核意见;公司保
荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于终止使用前次非公开发行股票
1
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况:表决票 7 票,赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
表决结果:通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 7 日
2