证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—019
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“北方
稀土”或“公司”）第六届董事会第十次会议，于 2016 年 5 月 19 日
上午以现场方式在公司会议室召开。会议应参加董事 14 人，实际参
加董事 11 人。董事甘韶球先生，独立董事钱明星先生、丁文江先生
因工作原因未能参会，分别书面授权委托董事汪辉文先生，独立董事
郭晓川先生、徐万春先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、
常年法律顾问列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长魏栓师先生主
持。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下两项议题：
1、通过《关于选举公司董事长的议案》
全体董事以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的选举结果，选举董
事魏栓师先生为公司董事长。
2、通过《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》
会议根据公司董事会成员变动情况，对董事会四个专门委员会成
员进行了相应调整。调整后，董事会四个专门委员会成员构成如下：
战略委员会：主任委员 魏栓师
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委 员 汪辉文 张 忠 杨占峰 翟文华
甘韶球 丁文江 徐万春 苍大强
提名委员会：主任委员 丁文江
委 员 魏栓师 张 忠 郭晓川 钱明星
审计委员会：主任委员 徐万春
委 员 郭晓川 王 晔 张日辉 苍大强
薪酬与考核委员会：
主任委员 钱明星
委 员 汪辉文 郭晓川 李金玲 苍大强
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 20 日
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