证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－048
铜陵有色金属集团股份有限公司
七届二十六次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）七届二十
六次董事会会议于 2016 年 5 月 13 日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书
室于 2016 年 5 月 3 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到会
董事 12 名，均出席了会议，其中，亲自参加会议董事 7 名，授权委托其他董事出
席的 1 人（公司董事长杨军先生因出差委托授权董事吴和平先生代为出席会议并行
使表决权）， 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，
公司董事长杨军出差，会议由副董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
1、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
该议案须经公司 2016 年第三次临时股东大会审议，公司前次募集资金使用情况
详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《铜陵有色金属集团股份有
限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》及华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会专字[2016]3628 号）。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016 年 5 月 30 日（星期一）下午 14：30 时在安徽省铜
陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2016 年第三次
临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于 召开
2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、公司七届二十六次董事会会议决议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O 一六年五月十三日
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