证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-013
上海北特科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2016 年 4 月 26 日在公司会议室举行。会议通知于 2016 年 4 月 16 日以书面
形式发出。会议由监事会主席曹宪彬先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有
限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了《公司2015年度财务报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司2015年度报告》。
表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
2.审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司2015年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
3.审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司单独实
现净利润 63,768,348.33 元，根据《公司章程》的规定按 10%的比例提取法定盈
余公积金 6,376,834.83 元，2015 年现金分红 23,467,400.00 元（执行 2014 年
第三季度分红方案），加上年初未分配利润 78，140，727.62 元，2015 年度可供
股东分配的利润合计为 112，064，841.12 元。
公司 2015 年非公开发行股票项目于 2016 年 2 月 2 日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2016 年第二十四次会议审核
获得无条件通过，目前等待证监会批文。根据中国证监会《证券发行与承销管理
办法》 的相关规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本
方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案
实施后发行。”
为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素
考 虑，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
独立董事发表意见如下：该分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管
理办法》、《公司章程》以及公司的《股东回报规划》，实施该预案有利于公司经
营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意该利润分配预案。
表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
4.审议通过了《公司 2015 年度报告及报告摘要》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司2015年度报告》。
表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
5.审议通过了《关于公司 2016 年度财务预算方案》
（1） 营业收入:77,000 万元
（2） 营业成本:59,150 万元
（3） 销售费用:2,282 万元
（4） 管理费用: 7,757 万元
（5） 财务费用:1,378 万元
（6） 营业利润:6,117 万元
（7） 利润总额 6,117 万元，比上年增长 4.1%。
表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
6.审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
具体内容详见同日刊登的《上海北特科技股份有限公司2016年第一季度报
告》。
表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
三、上网公告附件
1.《上海北特科技股份有限公司 2015 年度报告》；
2. 《上海北特科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十六日
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