证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-30
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 4 月
13 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开年度董事会通知，并于 2016
年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本
次会议”）。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2016 年第一季度报告》
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2016 年第一季度报
告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司 2015 年度报告中计提商誉减值准备的
议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合
实际情况，公司 2015 年度对因收购北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称
“中亚互联”）形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备人民币
68,204,810.46 元。同时，公司 2015 年度对因收购北京亿中邮信息技术有限公
司（以下简称“亿中邮”）形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备人民
币 10,853,165.81 元。本次减值准备事项计入公司 2015 年损益。
独立董事意见：公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计
准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减
值准备后，能够 更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
详情请见公司于本公告同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的《关于公司 2015 年度报告中计提商誉减值准备的公告》。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 19 日
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