证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-004
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于
2016 年 3 月 23 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，
会议应到董事 8 名，参加现场表决的董事 7 名，董事李新华以通讯方
式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成
先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年总裁工作报告》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年董事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算
报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增方案》
（预案）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年经
营业绩及财务状况进行审计，年初未分配利润 2,071,578,874.56 元，
1
本年度实现归属母公司净利润 179,223,871.08 元，按 10%比例提取
法定盈余公积金 50,962,365.43 元，实施 2014 年度利润分配方案分
配 普 通 股 股 利 170,783,862.04 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
2,029,056,518.17 元。
利润分配预案：以 2015 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派发 0.70 元现金股利 (含税)，共计分配现金股
利含税 54,340,319.74 元,剩余利润 1,974,716,198.43 元结转下一年
度分配。不实施资本公积金转增股本方案。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2015 年度报告》全文及摘要
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的
议案》
同意本公司及控股子公司预计 2016 年与关联方发生不超过总额
为 306,061.00 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事
项签署相关法律文件。
该议案属关联交易，关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒、
李生钰在表决时进行了回避。本公司独立董事认为：发生上述关联交
易是公司生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董
事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2015 年度内部控制有效性的自我评价报
告》
2
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了公司独立董事 2015 年度述职报告和董事会审计委
员会 2015 年度工作报告。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一六年三月二十五日
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