证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2016-006
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016 年 1 月 21 日
(二)股东大会召开的地点:公司 305 会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,417,645,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
39.02
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长孟志泉先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规
则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人,出席 7 人,董事汪辉文先生、张忠先生、
翟文华先生、甘韶球先生,独立董事丁文江先生、钱明星先生因工作
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原因未参会;独立董事裴治武先生因病未参会。
2、公司在任监事 7 人,出席 7 人。
3、公司董事会秘书张日辉先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案名称:《关于更换年审会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 1,417,563,783 99.99 7,600 0.00 73,900 0.01
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案名称
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于更换年
审会计师事务 3,620,304 97.80 7,600 0.21 73,900 2.00
所的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述持股 5%以下股东的表决数据,不包含公司董事、监事、高
级管理人员的表决结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所
律师:薛宏、袁娜
2、律师见证结论意见:
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
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法规及公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员及召集人资格
合法有效;表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,本次股
东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
2016 年 1 月 22 日
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