北方稀土:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:上交所 2016-01-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2016-006

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016 年 1 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:公司 305 会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,417,645,283

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

39.02

表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会

主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孟志泉先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、

召开和表决方式符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规

则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人,出席 7 人,董事汪辉文先生、张忠先生、

翟文华先生、甘韶球先生,独立董事丁文江先生、钱明星先生因工作

1

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2016-006

原因未参会;独立董事裴治武先生因病未参会。

2、公司在任监事 7 人,出席 7 人。

3、公司董事会秘书张日辉先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:《关于更换年审会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 1,417,563,783 99.99 7,600 0.00 73,900 0.01

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案名称

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

《关于更换年

审会计师事务 3,620,304 97.80 7,600 0.21 73,900 2.00

所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述持股 5%以下股东的表决数据,不包含公司董事、监事、高

级管理人员的表决结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古建中律师事务所

律师:薛宏、袁娜

2、律师见证结论意见:

公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、

2

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2016-006

法规及公司《章程》的规定;出席本次股东大会的人员及召集人资格

合法有效;表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定,本次股

东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2016 年 1 月 22 日

3

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示北方稀土盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-