证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2015-072
南京熊猫电子股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 596,120,018
其中：A 股股东持有股份总数 354,754,449
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 241,365,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
65.23
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.80
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长徐国飞先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，赖伟德先生因另有公务未能出席本次临时股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。
4、 会计师和见证律师出席了本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、关于提供分包服务及综合服务（2016-2018 年度）的议案
1.01 议案名称：审议《提供分包服务及综合服务协议（2016-2018 年度）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
1.02 议案名称：审议提供分包服务及综合服务 2016-2018 年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
1.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供分包服务及综
合服务协议（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
2、关于销售物资及零部件（2016-2018 年度）的议案
2.01 议案名称：审议《销售物资及零部件协议（2016-2018 年度）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
2.02 议案名称：审议销售物资及零部件 2016-2018 年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
2.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《销售物资及零部件
协议（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
3、金融服务（2016-2018 年度）
3.01 议案名称：关于金融服务（2016-2018 年度）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 7,454,000 6.6420 2,687,652 2.3949 0 0
普通股合计： 109,534,814 97.6027 2,690,332 2.3973 0 0
3.02 议案名称：审议金融服务 2016-2018 年度的年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 7,454,000 6.6420 2,687,652 2.3949 0 0
普通股合计： 109,534,814 97.6027 2,690,312 2.3973 20 0
3.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《金融服务协议
（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 7,454,000 6.6420 2,687,652 2.3949 0 0
普通股合计： 109,534,814 97.6027 2,690,332 2.3973 0 0
4、关于接受分包服务及综合服务（2016-2018 年度）的议案
4.01 议案名称：审议《接受分包服务及综合服务协议（2016-2018 年度）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
4.02 议案名称：审议接受分包服务及综合服务 2016-2018 年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
4.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受分包服务及综
合服务协议（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
5、关于采购物资及零部件（2016-2018 年度）的议案
5.01 议案名称：审议《采购物资及零部件协议（2016-2018 年度）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
5.02 议案名称：审议采购物资及零部件 2016-2018 年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
5.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《采购物资及零部件
协议（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
6、关于提供租赁（2016-2018 年度）的议案
6.01 议案名称：审议《提供租赁协议（2016-2018 年度）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
6.02 议案名称：审议提供租赁 2016-2018 年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
6.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《提供租赁协议
（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
7、关于接受租赁（2016-2018年度）的议案
7.01 议案名称：审议《接受租赁协议（2016-2018 年度）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
7.02 议案名称：审议接受租赁 2016-2018 年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
7.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《接受租赁协议
（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
8、关于提供商标许可（2016-2018 年度）的议案
8.01 议案名称：审议《提供商标许可协议（2016-2018 年度）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
8.02 议案名称：审议提供商标许可 2016-2018 年度上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,680 0.0024 0 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,680 0.0024 0 0
8.03 议案名称：审议授权董事会采取一切必要步骤以促使《本集团提供商标许
可协议（2016-2018 年度）》生效
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,080,814 90.9607 2,660 0.0024 20 0
H股 10,141,652 9.0369 0 0 0 0
普通股合计： 112,222,466 99.9976 2,660 0.0024 20 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《提供分包服
务 及综 合服务 协
1.01 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
议（2016
-2018 年度）》
审 议提 供分包 服
务及综合服务
1.02 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
2016-2018 年度上
限
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
骤以促使《提供分
1.03 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
包 服务 及综合 服
务 协 议 （ 2016
-2018 年度）》生效
审议《销售物资及
零 部 件 协 议
2.01 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
（ 2016-2018 年
度）》
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审 议销 售物资 及
2.02 零 部 件 2016 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
-2018 年度上限
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
骤以促使《销售物
2.03 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
资 及零 部件协 议
（ 2016-2018 年
度）》生效
审议《金融服务协
3.01 议（2016 26,723,147 90.8534 2,690,332 9.1466 0 0.0000
-2018 年度）》
审议金融服务
3.02 2016-2018 年度的 26,723,147 90.8534 2,690,312 9.1465 20 0.0001
年度上限
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
3.03 骤以促使《金融服 26,723,147 90.8534 2,690,332 9.1466 0 0.0000
务 协 议 （ 2016
-2018 年度）》生效
审议《接受分包服
务 及综 合服务 协
4.01 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
议（2016 -2018 年
度）》
审 议接 受分包 服
务及综合服务
4.02 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
2016-2018 年度上
限
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
骤以促使《接受分
4.03 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
包 服务 及综合 服
务 协 议 （ 2016
-2018 年度）》生效
审议《采购物资及
零 部 件 协 议
5.01 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
（ 2016-2018 年
度）》
审 议采 购物资 及
5.02 零 部 件 2016 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
-2018 年度上限
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
骤以促使《采购物
5.03 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
资 及零 部件协 议
（ 2016-2018 年
度）》生效
审议《提供租赁协
6.01 议（2016 -2018 年 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
度）》
审议提供租赁
6.02 2016-2018 年度上 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
限
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
骤以促使《提供租
6.03 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
赁 协 议
（ 2016-2018 年
度）》生效
审议《接受租赁协
7.01 议（2016 -2018 年 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
度）》
审议接受租赁
7.02 2016-2018 年度上 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
限
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
7.03 骤以促使《接受租 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
赁 协 议 （ 2016
-2018 年度）》生效
审议《提供商标许
8.01 可 协 议 （ 2016 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
-2018 年度）》
审 议提 供商标 许
8.02 可 2016-2018 年度 29,410,799 99.9909 2,680 0.0091 0 0.0000
上限
审 议授 权董事 会
采 取一 切必要 步
骤以促使《本集团
8.03 29,410,799 99.9909 2,660 0.0090 20 0.0001
提 供商 标许可 协
议（2016-2018 年
度）》生效
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中涉及逐项表决的议案，都按照要求对每个子议案进行了逐项
表决，表决结果详见“（一）非累计投票议案”部分。
2、对于本次会议的所有议案，熊猫电子集团有限公司（本公司控股股东）
和南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有本公司控股股东熊猫电子集团有限
公司 100%股份，直接持有本公司 4.85%股份）是本公司关联股东，于股权登记
日分别持有本公司 210,661,444 股和 42,009,511 股，于本次临时股东大会上就该
等提案放弃表决权利。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：景忠、孙宪超
2、 律师鉴证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法
有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南京熊猫电子股份有限公司
2015 年 12 月 28 日
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