证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）070 号
浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
于2015年12月25日14时以通讯方式召开，会议通知已于2015年12月22日以传真或
电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董
事长范纪军主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议，以传真表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》
公司正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购翊腾
电子科技（昆山）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并募集配套
资金。公司股票（证券简称：永贵电器，证券代码：300351）于2015年10月19
日开市起因重大资产重组事项停牌，公司原计划于2016年1月16日前披露符合《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请
文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各
项工作，包括中介机构的确定，标的公司尽职调查、审计、评估等工作的积极有
序地开展，重组方案的商讨和论证等，但由于本次重组交易金额较大，审计、评
估等工作较为复杂，主要审计、评估数据尚未确定，导致部分核心条款尚未达成
一致。因此，上述问题仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通，重组方案仍需
进一步商讨、论证和完善。
鉴于上述进展情况，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确和完整，
保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投
资者利益，公司董事会决定向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月17日
开市起继续停牌，预计于2016年3月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书
并复牌。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2016年1月11日14：00在浙江永贵电器股份有限公司行政大
楼一楼会议室（1）召开公司2016年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2015 年 12 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
