证券简称：平高电气 公告编号：2015-075 证券代码：600312
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015 年 12 月 28 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
河南平高电气股份有限公司（以下简称 “公司”或“平高电气”）于 2015
年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《河南平高电气股份有
限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，并于 2015 年 12 月 22 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《平高电气 2015 年第
三次临时股东大会会议资料》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式
召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 12 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条 √
件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行方式 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行数量 √
2.04 发行对象 √
2.05 认购方式 √
2.06 上市地点 √
2.07 定价基准日、发行价格及定价方式 √
2.08 本次发行募集资金用途 √
2.09 本次非公开发行股票的限售期 √
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 √
2.11 本次发行决议有效期限 √
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于本次非公开发行涉及关联交易的议案 √
7 关于公司与平高集团有限公司签署《附条件生 √
效的股权转让协议》的议案
8 关于公司与上海天灵开关厂有限公司自然人 √
股东签署《附条件生效的股权转让协议》的议
案
9 关于公司与平高集团有限公司签署《盈利预测 √
补偿协议》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公 √
司主要财务指标的影响及公司采取措施的议
案
12 关于公司设立印度子公司的议案 √
13 关于公司与上海嘉加（集团）有限公司签署《附 √
条件生效的增资协议》的议案
14 关于修改公司章程有关经营范围条款的议案 √
15 关于《河南平高电气股份有限公司未来三年股 √
东回报规划（2015 年-2017 年）》的议案
16 关于拟收购公司审计报告、备考审计报告、评 √
估报告及盈利预测报告的议案
17 关于评估机构独立性、评估假设前提和评估结 √
论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于
2015 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：2、3、4、10、14
3、对中小投资者单独计票的议案：1-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、6、7、9
应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600312 平高电气 2015/12/21
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、 能证明其法定代表人身份的
有效证明、 法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续； 委托代理人出
席会议的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位法定代表人的授权书、 法
人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理出席会议登记手续； 个人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，
信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间： 2015 年 12 月 22 日上午 8: 30—11:30，下午 14:30
—17:00
5、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部
六、其他事项
1、与会人员的交通费、食宿费自理。
2、会议咨询：公司证券部，联系电话 0375-3804064，传真：0375-3804464，
联系人：仓韬。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
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