股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-96
沈阳机床股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第七届监事会第十次会议的
通知于 2015 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达各位监事。
2.会议于 2015 年 12 月 14 日以通讯形式召开。
3.会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4.会议由监事会主席李文华先生主持。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1.会议审议并通过《关于公司控股股东沈阳机床（集团）
有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
监事会成员通过认真审议，认为：公司控股股东沈阳机
床（集团）有限责任公司本次变更避免同业竞争承诺的事项
符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会
公告〔2013〕55 号)的规定，符合上市公司和全体公众股东
的利益，其决策程序符合相关法律、法规的规定。
本议案需提交股东大会审议。
2.会议审议并通过《关于增加二○一五年度日常关联交
易额度的议案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第七届监事会第十次会议决议》
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十四日
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