证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-067
莱克电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2015 年 11 月 6 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2015 年 11 月 13 日在公
司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事
长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通
过了如下决议：
一、 审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司和苏州
金莱克汽车电机有限公司均为本公司的全资子公司，目前这三家全资子公司偿还
债务能力较强，各方面运作正常，为保证这三家子公司经营工作的正常开展，公
司为其提供全额担保支持，有利于这三家子公司的良性发展，符合公司的整体利
益。
董事会同意公司为这三家全资子公司向银行申请不超过 6.8 亿元的综合授信
提供担保，并授权董事长签署相关法律文件。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意；0 票反对，0 票弃权。
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二、审议通过《关于使用自有资金再次购买“歌斐创世捷信金融消费贷款一
号投资基金”的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意；0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2015 年 11 月 14 日
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