证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2015045
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司于 2015 年 09 月 30 日以传真形式发出第五届监事
会第十次会议通知,会议于 2015 年 10 月 8 日上午 10:30 在公司会议室正式召开。会议应到
监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议由公司监事王磊先生主持,符合公司法和公
司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议:
一、与会监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于股权激励计划第三个行
权期可行权相关事项的议案》;
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后,一致认为:公司激励对象行权
资格合法、有效,满足公司股权激励计划第三个行权期的行权条件,公司对激励计划第三个
行权期可行权事项的安排符合相关法律法规,同意公司的激励对象在规定的行权期内采用自
主行权的方式进行行权。
二、与会监事以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,通过了《关于核实公司股权激励计划
调整后的激励对象名单的议案》。
公司监事会对激励对象的调整进行核实后,一致认为:公司对激励对象的调整,符合《上
市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件及公司
《股票期权及股票增值权激励计划(草案修订稿)》的规定,同意按照公司《股票期权及股
票增值权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,取消52名离职及61名2014年度个人业绩考
核不合格人员未行权的权益工具,并予以注销。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司监事会
2015 年 10 月 09 日