证券代码:600111 证券简称:北方稀土 编号:(临)2015—023
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北方稀土董事会于 2015 年 9 月 8 日以书面送达和电子邮件方式,
向全体董事发出了召开第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于
2015 年 9 月 15 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议由公司董事长孟志泉先生主持。会议召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议
题:
通过《关于整合重组公司内部磁性材料产业的议案》。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 16 日