证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-032
星光农机股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通
知于 2015 年 8 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2015 年 8 月 19 日在星光农
机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监
事 3 人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》
监事会认为，公司 2015 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的
相关规定；半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度的财务状
况和经营成果；且未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为发生。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为，公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《星光
农机股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过了《2015 年中期利润分配预案》
监事会认为，公司《2015年中期利润分配预案》符合有关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，同时遵循了《星光农机股份有限公司股东未来分红回报规划
（2014-2016）》中的相关原则和规定，充分考虑了全体股东的权益，符合公司目前
的实际情况，也有利于公司未来的可持续性发展。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2015 年 8 月 19 日
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