股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2015-029
南京化纤股份有限公司
第八届董事会第十六次会议（通讯方式表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年 08 月 03 日(星期一)以通讯表
决方式召开。
2、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
3、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于同意公司参与南京证券股份有限公司增资配股的决议；
南京证券股份有限公司为落实证券监管部门要求证券公司补充资本金的相
关监管要求，更好地开展创新业务，进一步提升其竞争力和盈利水平，拟于近期
进行增资配股。
公司现持有南京证券之股份 85.9476 万股，占其总股份比例为 0.05%；根据
南京证券的增资配股方案，公司本次可配股份为 17.1895 万股，配股价格为 6
元/股，以现金方式出资，需出资 103.137 万元。南京证券增资配股工作完成后，
本公司将持有南京证券之股份 103.1371 万股。
经研究，同意公司以现金方式全额认购上述配售股份。
表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、关于聘任李翔先生为公司总经理助理的决议；
根据公司生产经营工作的需要，经总经理钟书高先生提名，决定聘任李翔先
生为总经理助理，其任期与本届经营班子一致；李翔先生的简历附后。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 9 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2015 年 08 月 05 日
附件：李翔先生简历
李翔：男，1971 年 4 月出生；大专学历。1997 年 12 月至 2003 年 5 月任本
公司市场部副部长；2003 年 5 月至 2008 年 10 月任本公司市场部副部长（中层
正职）；2008 年 10 月至 2011 年 10 月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有
限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2013 年 6 月任本公司市场部部长、江苏金
维卡纤维有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任恒天海龙股份有限公
司采购部部长；2014 年 6 月至 2015 年 6 月历任恒天纤维集团经营部副总经理、
总经理；自 2015 年 6 月起任本公司销售部部长。
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