证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2015-015
星光农机股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议的通
知于 2015 年 6 月 9 日以邮件、电话等形式发出,于 2015 年 6 月 14 日在星光农
机股份有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董
事 9 人,实际现场出席董事 7 人,董事洪暹国先生和李在军先生 2 人因出差外地,
以通讯表决方式出席会议,公司监事和高管列席了会议,会议由董事长章沈强先
生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议,通过了如下议案:
1、审议通过了《关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登
记的议案》
公司董事会同意按相关规定对《公司章程》作出补充完善及修正,并提请股
东大会授权董事会办理工商注册变更登记手续。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的公告》
(公告编号 2015-016)。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司董事会同意设立全资子公司,本次设立符合自身整体战略布局和业务发
展需要,有助于提升公司产品质量、降低材料成本,提升公司市场竞争力。董事
会授权公司经营管理层办理有关筹办、设立事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于设立全资子公司的公告》(公告编号 2015-017)。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015 年 7 月 1 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议
上述议案一。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《星光农机股
份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》公告编号 2015-018)。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 14 日
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