南京化纤：第八届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

股票简称:南京化纤股票代码: 600889 编号:临 2015-017

南京化纤股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于 2015 年 05 月 26 日以传真和

邮件方式送达。

(三)本次董事会于 2015 年 06 月 08 日(星期一)上午 9:30 在江苏省南

京市丰富路 163 号民族大厦 18 楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名;各位董事均亲自表决,无以

通讯方式表决的情形。

(五)董事长钟书高先生主持会议,公司全体监事和部份高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

根据公司生产经营工作的需要,为进一步健全公司法人治理,拟对《公司章

程》作如下修改:

序号修订前拟修订为

第八条公司的法定代表人由董事长、执行董事或公司的法定代表人由董事长担任。

总经理担任。

第一百零六条董事会由五名董事组成,设董事长一人, 董事会由九名董事组成,设董事长一人,

可以设副董事长一至二人。可以设副董事长一至二人。

本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。

2、审议《关于提名丁明国先生为董事候选人的议案》;

为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名丁明国先生

为公司第八届董事会董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;丁明国先生

的简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2015 年第二

次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。

3、审议《关于提名王成君先生为董事候选人的议案》;

为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名王成君先生

为公司第八届董事会董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;王成君先生

的简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2015 年第二

次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。

4、审议《关于提名张卫东先生为董事候选人的议案》;

为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名张卫东先生

为公司第八届董事会董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;张卫东先生

的简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2015 年第二

次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。

5、审议《关于提名谢南女士为独立董事候选人的议案》;

为进一步健全公司法人治理,完善董事会成员组成结构,拟提名谢南女士为

公司第八届董事会独立董事候选人,其任期与公司第八届董事会一致;谢南女士

的简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案需提交公司 2015 年第二

次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 5 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。

6、审议《关于聘任高级管理人员的议案》;

根据公司生产经营工作的需要,决定聘任王成君先生为公司常务副总经理,

改聘张小泉先生为公司副总经理;

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果:赞成 5 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。

7、审议《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》;

详见编号为 2015-018 的《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通

知》。

表决结果:赞成 5 票;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2015 年 06 月 09 日

附件:相关人员简历

1、丁明国先生,男,1963 年 9 月出生,大学本科,研究员级高级工程师。

1996 年 3 月至 1996 年 10 月任南京化纤股份有限公司总经理助理;1996 年 10

月至 1997 年 11 月任南京化纤股份有限公司副总经理;1997 年 11 月至 1998 年

12 月任南京化纤股份有限公司副总经理(主持工作);1998 年 12 月至 2008 年 8

月任南京化纤股份有限公司副董事长、总经理;2008 年 8 月至 2011 年 3 月任南

京化纤股份有限公司副董事长;2009 年 5 至 2012 年 9 月历任兰精(南京)纤维

有限公司副总经理、总经理(生产);2012 年 9 月至 2014 年 6 月任中国恒天集

团有限公司新材料事业部高级副总经理;2014 年 7 月至 2015 年 3 月任恒天纤维

集团有限公司董事、常务副总经理(其中 2012 年 12 月至 2013 年 9 月兼任恒天

海龙股份有限公司董事长,2013 年 9 月至 2014 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公

司董事长、总经理,2014 年 4 月至 2015 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公司董事

长)。

丁明国先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系,未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、王成君先生,男,1970 年 3 月出生,大学本科,经济师。1998 年 12 月

至 2003 年 2 月任江苏现代资产投资管理顾问有限公司副总经理;2003 年 12 月

至 2009 年 12 月任南京行时企业顾问有限公司总经理;2009 年 12 月至 2012 年 7

月任南京化建产业(集团)有限公司投资总监;2012 年 7 月至 2015 年 5 月任南

京新工投资集团有限责任公司投资规划部经理。

王成君先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系,现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

3、张卫东先生,男,1960 年 6 月出生,大学本科,高级工程师。2000 年 4

月至 2004 年 2 月任南京轻工集团经济运行部、人力资源部科员;2004 年 2 月至

2005 年 8 月任南京轻工集团人力资源部副部长;2005 年 8 月至 2012 年 7 月任南

京轻纺产业(集团)有限公司人力资源部副部长、部长;2012 年 7 月至 2013 年

12 月任南京新工投资集团有限责任公司群众工作部部长;2013 年至今任南京新

工投资集团有限责任公司人力资源部部长。

张卫东先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系,现在控股股东南京新工投资集团有限责任公司担任人力资源部部长。不存

在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

4、谢南女士,女,1954 年 6 月出生,大专学历,高级会计师。历任南京纺

织控股(集团)有限公司财务部副部长、部长,南京纺织产业(集团)有限公司

财务部部长,南京轻纺产业(集团)有限公司财务部部长,2010 年 4 月退休。

谢南女士 1999 年 4 月至 2014 年 4 月任南京化纤股份有限公司监事,2014 年 4

月任期届满离任;2007 年 7 月至 2011 年 5 月任南京银行股份有限公司监事,2011

年 5 月任期届满离任。

谢南女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关

系,现未在控股股东及其实际控制人单位任职。不存在受到中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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