证券代码:601628 证券简称:中国人寿 公告编号:2015-008
中国人寿保险股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:中国人寿保险股份有限公司董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 28 日 10 点 00 分
召开地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能
厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 28 日
至 2015 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东非累积投票议案
1 关于公司 2014 年度董事会报告的议案 √
2 关于公司 2014 年度监事会报告的议案 √
3 关于公司 2014 年度财务报告的议案 √
4 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司董事、监事薪酬的议案 √
6 关于公司 2014 年度审计师酬金及 2015 年度审 √
计师聘用的议案
7 关于选举杨明生先生为公司第五届董事会执 √
行董事的议案
8 关于选举林岱仁先生为公司第五届董事会执 √
行董事的议案
9 关于选举许恒平先生为公司第五届董事会执 √
行董事的议案
10 关于选举徐海峰先生为公司第五届董事会执 √
行董事的议案
11 关于选举缪建民先生为公司第五届董事会非 √
执行董事的议案
12 关于选举张响贤先生为公司第五届董事会非 √
执行董事的议案
13 关于选举王思东先生为公司第五届董事会非 √
执行董事的议案
14 关于选举刘家德先生为公司第五届董事会非 √
执行董事的议案
15 关于选举梁定邦先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
16 关于选举张祖同先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
17 关于选举黄益平先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
18 关于选举白杰克先生为公司第五届董事会独 √
立董事的议案
19 关于选举缪平先生为公司第五届监事会非职 √
工代表监事的议案
20 关于选举史向明先生为公司第五届监事会非 √
职工代表监事的议案
21 关于选举熊军红女士为公司第五届监事会非 √
职工代表监事的议案
22 关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案 √
23 关于公司境外发行人民币资本补充债务工具 √
的议案本次股东大会将听取以下报告:1、 关于公司第四届董事会独立董事 2014 年度履职报告;2、 关于公司 2014 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
以上审议事项已分别经本公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过,具体议案内容请详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的 2014 年年度股东大会资料。
(二) 特别决议议案:第 22 项及第 23 项
(三) 对中小投资者单独计票的议案:第 3-5 项及第 7-18 项
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:第 17 项应回避表决的关联股东名称:中国人寿保险(集团)公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别股票均已分别投出同一意见的表决
票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项
参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的 H 股股东大
会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601628 中国人寿 2015/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记时间:2015 年 5 月 28 日(星期四)9:00-9:50
(二) 登记地点:中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座一层
(三) 登记方式:
(1) 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东
为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人
之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会
议。
(2) 凡有权出席本次年度股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委
任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票。该代理人不必是公
司股东。
(3) 股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式
授权的代理人签署。如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其董事或者
正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权此
代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。内资股持有人最迟须
于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书(附件 1),连同授权签署
授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址,地址
为中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 12 层,邮政编码
100033,方为有效。
六、 其他事项
(一) 与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次年度股东大会现场会议的往
返交通及食宿费自理。
(二) 公司办公地址为:中华人民共和国北京市西城区金融大街 16 号
(三) 会议联系方式
邮政编号:100033
联系部门:董事会秘书局
联系人:潘颉炜
电话:86 (10) 63632963
传真:86 (10) 66575112
电子邮箱:ir@e-chinalife.com特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015 年 4 月 10 日附件 1:授权委托书
报备文件1、公司第四届董事会第十九次会议决议;2、公司第四届监事会第十六次会议决议。附件 1:授权委托书
授权委托书中国人寿保险股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月28 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2014 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2014 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2014 年度财务报告的议案
4 关于公司 2014 年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事薪酬的议案
6 关于公司 2014 年度审计师酬金及 2015 年
度审计师聘用的议案
7 关于选举杨明生先生为公司第五届董事会
执行董事的议案
8 关于选举林岱仁先生为公司第五届董事会
执行董事的议案
9 关于选举许恒平先生为公司第五届董事会
执行董事的议案
10 关于选举徐海峰先生为公司第五届董事会
执行董事的议案
11 关于选举缪建民先生为公司第五届董事会
非执行董事的议案
12 关于选举张响贤先生为公司第五届董事会
非执行董事的议案
13 关于选举王思东先生为公司第五届董事会
非执行董事的议案
14 关于选举刘家德先生为公司第五届董事会
非执行董事的议案
15 关于选举梁定邦先生为公司第五届董事会
独立董事的议案
16 关于选举张祖同先生为公司第五届董事会
独立董事的议案
17 关于选举黄益平先生为公司第五届董事会
独立董事的议案
18 关于选举白杰克先生为公司第五届董事会
独立董事的议案
19 关于选举缪平先生为公司第五届监事会非
职工代表监事的议案
20 关于选举史向明先生为公司第五届监事会
非职工代表监事的议案
21 关于选举熊军红女士为公司第五届监事会
非职工代表监事的议案
22 关于公司发行 H 股股份一般性授权的议案
23 关于公司境外发行人民币资本补充债务工
具的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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