鸿博股份:第三届监事会第二次会议决议公告

2013-08-29 00:00:00 来源:证券时报

证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2013-054

鸿博股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司第三届监事会第二次会议于二零一三年八月二十八日在福

州市金山开发区金达路 136 号公司四楼会议室以现场会议方式召开,以举手方式表

决。会议通知已于二零一三年八月十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达

给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事会秘

书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席王文敬先生召集并主持,与会监事就各项议案进行了审

议、表决,形成了如下决议:

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2013 年半年度报

告》及其摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2013 年半年度报告》

及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2013 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程

的议案》。

特此公告。

鸿博股份有限公司

监 事 会

二零一三年八月二十八日

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