友阿股份:2013年半年度报告

2013-08-26 00:00:00 来源:证券时报

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 0% 至 30%

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 32,741.85 至 42,564.41

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 32,741.85

业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长。八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明不适用十、公司报告期利润分配实施情况报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

2012 年度利润分配方案为:以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 558,720,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),本次利润分配 55,872,000 元。该分配方案经 2013 年 04 月 19 日召开的 2012 年度股东大会审议通过后于 2013 年 5 月 8 日实施完毕。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待对 谈论的主要内容及提供

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象

象类型 的资料

银河基金、平安资产、东方基金、

农银汇理基金、光大证券、申万菱

2013 年 01 月 18 日 公司总部 实地调研 机构 信基金、韩国投资、吉祥人寿、泰

康资产、中银基金、华宝信业基金、一、谈论的主要内容:

中信证券 1)公司日常的经营情况;

2013 年 01 月 24 日 公司总部 实地调研 机构 华泰证券 2)公司的战略发展方向;

3)公司对地区商业发展

招商证券、太平洋保险、国富基金、的看法;

2013 年 03 月 11 日 公司总部 实地调研 机构

金元证券、华泰证券 4)公司对行业变化的看

申银万国、中欧基金、东方证券、法。

2013 年 03 月 21 日 公司总部 实地调研 机构 二、提供的重要资料:公

信诚基金

司定期报告等公开资料。

中信证券、国信证券、广发基金、

2013 年 03 月 28 日 公司总部 实地调研 机构

广发证券

湘财证券、方正证券、富国证券等

2013 年 04 月 17 日 长沙奥特莱斯 实地调研 机构

投资机构人员及其他投资者

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文

兴业证券、平石投资、新泉投资、

2013 年 05 月 09 日 公司总部 实地调研 机构

国金证券、宝盈基金、平安证券

金元证券、东方证券、五矿信托、

2013 年 05 月 29 日 公司总部 实地调研 机构 光大永明资产、信达澳银基金、从

容投资、南方基金、民族证券

2013 年 06 月 25 日 公司总部 实地调研 机构 民生证券

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第五节 重要事项一、公司治理情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,按计划进行内部控制建设成果和方法的推广,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。二、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。三、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。四、资产交易事项1、收购资产情况不适用2、出售资产情况不适用3、企业合并情况

为整合业务、降低管理成本、提高运营效率,公司2013年2月28日召开的第三届董事会第二十五次会议以及2012年度股东大会审议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,拟按法定程序吸收合并全资子公司--湖南长沙中山集团有限责任公司,注销其法人地位。2013年8月20日,湖南长沙中山集团有限责任公司注销手续完成。五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、股票期权激励计划简介

2011年7月1日公司召第三届董事会第十一次会议,审议通过了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》等相关事项,并上报中国证监会备案。2011年9月27日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》,《修订稿》已获得中国证监会备案无异议;

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文

2011年10月14日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案,监事会对激励对象名单行进行核查并出具了核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》的相关授予条件,本次股票期权激励计划授予条件已满足。

本次股票期权激励计划拟向35名激励对象授予1440万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划签署时公司股本总额34,920 万股的4.124%。本计划标的股票来源为友阿股份向激励对象定向发行股票;激励对象包括公司的董事、高级管理人员及中层正职以上管理人员,但不包括独立董事、监事。首次授予的股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按预先确定的行权价格 21.92元和行权条件购买一股公司股票的权利。本激励计划有效期为自股票期权授权日起4年,首次授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后,激励对象在可行权日内按40%、40%、20%的行权比例分三期行权。

2、股票期权的授予情况

2011年10月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权授予相关事项的议案》,根据公司股东大会授权,董事会确定以2011年10月28 日为股票期权的首次授予日,向35名激励对象授予576万份股票期权。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2011年11月8日完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作,向35位激励对象授予了共计576万份股票期权,并于2011年11月9日发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》(公告编号:2011-052)。

3、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整情况

2012年10月12日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》,授予激励对象股票期权激励总数调整为2,304万份,行权价格调整为13.61元。详见公司刊载于巨潮咨询网《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》(公告编号:2012-033)

4、股票期权的首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据本次授予的期权数量、确定的授予日(2011年10月28日),假设各期可行权的股票期权数量不发生变化,经测算,预计激励计划实施对公司各期经营业绩的影响如下:

年度 2011年 2012年 2013年 2014年 合计

对归属于母公司所有者净利润的减 574.84 2993.82 1449.88 398.77 5417.31

少数额(万元)

对每股收益的影响(元/股) -0.010 -0.054 -0.027 -0.007 -0.097

对加权平均净资产收益率的影响 -0.26% -1.11% -0.28% -0.09%

对每股收益的影响按均本报告期末股本数计算。

本报告期内计提的股权激励费用为9,665,850.00元。

5、股权激励行权情况

根据公司《股票期权激励计划(修订稿)》的规定,在满足行权条件的情况下,公司本次股票期权激励计划将从授予日之日起 12个月后起按照40%、40%、20%的比例分三次行权。

截止本报告出具日,没有激励对象行权。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 占同类交 可获得的

关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 披露 披露

关联关系 关联交易内容 金额(万 易金额的 同类交易

方 类型 定价原则 价格 结算方式 日期 索引

元) 比例(%) 市价

本公司子公司湖

湖南友谊 南家润多家电超

阿波罗控 市有限公司租用

控股股东 租赁 市场价格 47.64 47.64 2.73% 现金 47.64

股股份有 湖南友谊阿波罗

限公司 控股股份有限公

司的房产

合计 -- -- 47.64 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况 不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金

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