湘电股份:2012年年度报告

2013-04-26 00:00:00 来源:上交所

湘潭电机股份有限公司

600416

2012 年年度报告

二零一三年四月二十四日湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

独立董事 刘煜辉 因工作出差不能参加会议 刘曙萍三、 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润-207,890,395.39 元,鉴于公司 2012 年度实现净利润为负数,出现亏损,公司拟决定 2012 年度不进行利润分配。因此本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

-1-湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告

目 录

第一节 释义及重大风险提示 ............................................................................................... - 3 -

第二节 公司简介 ................................................................................................................... - 4 -

第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... - 6 -

第四节 董事会报告 ............................................................................................................... - 7 -

第五节 重要事项 ................................................................................................................. - 21 -

第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. - 24 -

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................. - 29 -

第八节 公司治理 ................................................................................................................. - 36 -

第九节 内部控制 ................................................................................................................. - 40 -

第十节 财务会计报告 ......................................................................................................... - 42 -

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................... - 147 -

-2-湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

湘电股份、本公司、公司、本集团 指 湘潭电机股份有限公司

湘电集团 指 湘电集团有限公司

报告期 指 2012 年度

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

人民币元、人民币万元、人民币

元、万元、亿元 指

亿元二、 重大风险提示:

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望,系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策,市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。

-3-湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告

第二节 公司简介一、 公司信息

公司的中文名称 湘潭电机股份有限公司

公司的中文名称简称 湘电股份

公司的外文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd.

公司的外文名称缩写 XEMC

公司的法定代表人 周建雄二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘海强 李怡文

联系地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 湖南省湘潭市下摄司街 302 号

电话 0731 — 58595252 0731—58595252

传真 0731 — 58595252 0731—58595252

电子信箱 Lhq@xemc.com.cn xdgfzjb1@vip.163.com三、 基本情况简介

公司注册地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号

公司注册地址的邮政编码 411101

公司办公地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号

公司办公地址的邮政编码 411101

公司网址 http://www.xemc.com.cn

电子信箱 mail.xemc.com.cn四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 湘电股份 600416六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

-4-湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

2004 年公司通过收购原长沙水泵厂有限公司股权,增加了水泵业务;2007 年,公司增加了兆瓦级风力发电整机制造业务,其他业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自上市以来,公司控股股东均为湘电集团有限公司。七、 其他有关资料

名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊

普通合伙)

办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

公司聘请的会计师事务所名称(境内) 8 号院 7 号楼中海地产广场西

塔 3-9 层

签字会计师姓名 李竞开

周炳焱

-5-湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比上年

主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年

同期增减(%)

营业收入 5,424,501,267.94 6,247,508,381.55 -13.17 6,760,328,560.00

归属于上市公司股东的净利润 -207,890,395.39 139,010,542.30 -249.55 217,081,455.00归属于上市公司股东的扣除非

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