中炬高新:2012年年度报告

2013-04-26 00:00:00 来源:上交所

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

600872

2012 年年度报告中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

以 2012 年末公司股份总数 796637194 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),共分配 39,831,859.70 元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告

目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 26第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 29第十节 财务会计报告 ................................................................................... 错误!未定义书签。第十一节 备查文件目录 ............................................................................... 错误!未定义书签。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告

第二节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

火炬集团 指 中山火炬集团有限公司

美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司

中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司

中炬森莱、中炬森莱公司 指 中山中炬森莱高技术有限公司

中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所

报告期、本年度 指 2012 年

元 指 人民币元二、 重大风险提示:公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告

第三节 公司简介一、 公司信息

公司的中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

公司的中文名称简称 中炬高新

公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.

公司的外文名称缩写 JONJEE

公司的法定代表人 熊炜二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 彭海泓 郭毅航

联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部

电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033

传真 0760-85596877 0760-85596877

电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com三、 基本情况简介

公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区

公司注册地址的邮政编码 528437

公司办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦

公司办公地址的邮政编码 528437

公司网址 www.jonjee.com

电子信箱 jonjee@jonjee.com四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况

注册登记日期 1993 年 1 月 16 日

注册登记地点 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区

企业法人营业执照注册号 440000000000276

税务登记号码 442000190357106

组织机构代码 19035710-6(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见财务会计报告中会计报表附注有关公司基本情况的说明。(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

公司是国家级中山火炬高技术产业开发区内的综合类企业,主要业务为高新技术产业投资开发,基中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告础设施建设、招商引资、房地产及园区服务、贸易等,主要产品涵盖高新技术产品、房地产、新能源电池、机电汽配、健康食品等。

2000 年通过资产重组,主营业务逐渐优化集中,目前主要以调味品、汽车配件、房地产及园区服务为主导。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,控股股东未发生变化。七、 其他有关资料

天职国际会计师事务所(特殊普

名称

通合伙)

北京市海淀区车公庄西路乙 19

公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址

号华通大厦 B 座

黎明

签字会计师姓名

陈子涵中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告

第四节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

2011 年 本期比上年

主要会计数据 2012 年 2010 年

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