南京医药:2012年年度报告

2013-04-20 00:00:00 来源:上交所

南京医药股份有限公司 2012 年年度报告南京医药股份有限公司

600713

2012 年年度报告

南京医药股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

因公务原因未能出席公

独立董事 顾维军 季文章

司年度董事会三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人(会计主管人员)孙剑声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

南京医药股份有限公司 2012 年年度报告

目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 35第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 40第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 46第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 51第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 52第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 53

南京医药股份有限公司 2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

南京医药、公司、本公司 指 南京医药股份有限公司

南京医药集团、南京医药(集团) 南京医药集团有限责任公司,公

公司 司控股股东

南京医药产业(集团)有限责任

南京医药产业集团,产业集团 指 公司,公司控股股东的控股股东,

国有资产授权经营单位

南京新工投资集团有限责任公

南京新工投资集团,新工投 指 司,公司控股股东的控股股东,

国有资产授权经营单位

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月

报告期 指

31 日二、 重大风险提示:公司已在本年度报告中详细描述存在的风险,详情请见"第四章 董事会报告""二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。

南京医药股份有限公司 2012 年年度报告

第二节 公司简介一、 公司信息

公司的中文名称 南京医药股份有限公司

公司的中文名称简称 南京医药

公司的外文名称 NanJing Pharmaceutical Company Limited

公司的外文名称缩写 NJYY

公司的法定代表人 陶昀二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 蒋晓军 朱琳

联系地址 南京市中山东路 486 号 南京市中山东路 486 号

电话 025-84552606 025-84552687

传真 025-84552606 025-84552687

电子信箱 jiang_xiaojun@njyy.com zhu_lin@njyy.com三、 基本情况简介

公司注册地址 南京市经济技术开发区(中山东路 486 号)

公司注册地址的邮政编码 210002

公司办公地址 南京市中山东路 486 号

公司办公地址的邮政编码 210002

公司网址 http://www.njyy.com

电子信箱 600713@njyy.com四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报;中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司投资者关系管理部五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 南京医药 600713六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况简介。(三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来,主营业务未发生变化。

南京医药股份有限公司 2012 年年度报告(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来,控股股东未发生变化。七、 其他有关资料

名称 天衡会计师事务所有限公司

南京市新街口正洪街 8 号东宇

办公地址

公司聘请的会计师事务所名称(境内) 大厦 8 楼

陆德忠

签字会计师姓名

吕丛平

南京医药股份有限公司 2012 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本期比上年

主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年

(%)

营业收入 18,024,220,367.66 17,171,694,216.65 4.96 15,337,627,186.05归属于上市公司股东的净

10,820,432.52 -182,616,734.08 不适用 9,373,600.00利润归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利 -291,850,062.53 -304,374,281.75 不适用 -50,227,821.09润经营活动产生的现金流量

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