方兴科技:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:上交所

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告安徽方兴科技股份有限公司

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2012 年年度报告

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜建新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经大信会计师事务所审计,公司 2012 年度母公司财务报表实现净利润为 6,907,593.20元,加上年初未分配利润-180,449,084.16 元,期末可供投资者分配的未分配利润为-173,541,490.96 元,本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为 231,854,551.34元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 132,912,139.83 元。加上年初未分配利润 29,024,605.13 元,可供投资者分配的利润为 161,936,744.96 元。

公司董事会提出本次利润分配预案为:公司 2012 年末的总股本为 117,000,000 股,2013年 3 月 28 日公司非公开发行股票 42,553,191 股,目前公司的总股本为 159,553,191 股。以目前公司的总股本 159,553,191 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(税前),派发现金红利总额为 15,955,319.1 元,剩余 145,981,425.86 元结转以后年度分配;以资本公积金转增股本,每 10 股转增 5 股,公积金转增股本后,公司总股本由 159,553,191 股变更为 239,329,786 股。母公司资本公积金因转增股本减少 79,776,595 元,转增股本后资本公积为 152,077,956.34 元。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

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目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 1第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 2第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 4第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 6第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 25第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 93

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第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

方兴科技/公司/本公司/上市公司 指 安徽方兴科技股份有限公司

华益公司 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

华洋公司 指 蚌埠华洋粉体技术有限公司

中凯公司 指 蚌埠中凯电子材料有限公司

上海淮景建材销售有限公司,原名上海安

淮景建材 指

兴玻璃科技有限公司

方兴假日 指 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司

方圆光电 指 蚌埠方圆光电科技有限公司

莆辉方显 指 莆田市莆辉方显光电子有限公司

华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司

玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院

大信会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)二、重大风险提示:

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

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第二节公司简介一、公司信息

公司的中文名称 安徽方兴科技股份有限公司

公司的中文名称简称 方兴科技

公司的外文名称 AnhuiFangxingScience&TechnologyCo.,Ltd

公司的法定代表人 关长文二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 黄晓婷 林珊

联系地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 安徽省蚌埠市涂山路 767 号

电话 0552-4077780 0552-4077780

传真 0552-4077780 0552-4077780

电子信箱 chch0254@sina.com 4082660@sina.com三、基本情况简介

公司注册地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号

公司注册地址的邮政编码 233054

公司办公地址 安徽省蚌埠市涂山路 767 号

公司办公地址的邮政编码 233054

公司网址 http://www.fangxingkj.com

电子信箱 fangxingkj@sina.com四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》及《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 安徽省蚌埠市涂山路 767 号五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 方兴科技 600552六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来,主营业务的变化情况1、2002-2011 年公司的主营业务为:浮法玻璃、ITO 导电膜玻璃。2、2011 年 6 月公司实施重大资产置换,主营业务变更为:ITO 导电膜玻璃、电熔氧化锆、硅酸

安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度报告锆等。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司自 2002 年发行上市以来,控股股东一直为安徽华光玻璃集团有限公司(2011 年更名为安徽华光光电材料科技集团有限公司),未发生变动。七、其他有关资料

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

公司聘请的会计 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦

办公地址

师事务所名称 1504 室

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