*ST漳电:2012年年度报告

2013-04-10 00:00:00 来源:证券时报

山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力

山西漳泽电力股份有限公司

SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.

2O12 年度报告

二〇一三年四月

山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告

2012 年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张锋、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告

目录2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司简介...................................................................................................................................... 5三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7四、董事会报告.................................................................................................................................. 9五、重要事项.................................................................................................................................... 21六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 28七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 32八、公司治理.................................................................................................................................... 37九、内部控制.................................................................................................................................... 41十、财务报告.................................................................................................................................... 42十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 137

山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司 指 山西漳泽电力股份有限公司

董事会 指 山西漳泽电力股份有限公司董事会

监事会 指 山西漳泽电力股份有限公司监事会

山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会

中电投集团 指 中国电力投资集团公司

山西国际电力 指 山西国际电力集团有限公司

同煤集团 指 大同煤矿集团有限责任公司

会计师 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元 指 人民币元、人民币万元

山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的行业风险,敬请查阅。

第二节 公司简介一、公司信息

股票简称 *ST 漳电 股票代码 000767变更后的股票简称(如有)

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 山西漳泽电力股份有限公司

公司的中文简称 漳泽电力

公司的外文名称(如有) SHANXIZHANGZEELECTRICPOWERCO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有) ZHANG ZE POWER

公司的法定代表人 文生元

注册地址 山西省太原市五一路 197 号

注册地址的邮政编码 030001

办公地址 山西省太原市五一路 197 号

办公地址的邮政编码 030001

公司网址 http://www.zhangzepower.com

电子信箱 info@zhangzepower.com二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 王一峰 崔李沛

联系地址 山西省太原市五一路 197 号 山西省太原市五一路 197 号

电话 0351—4268601 0351—4268602

传真 0351—4265168 0351—4265168

电子信箱 info@zhangzepower.com info@zhangzepower.com

山西漳泽电力股份有限公司 2012 年度报告三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司资本市场与股权管理部四、注册变更情况

企业法人营业执

注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码

照注册号

首次注册 1993 年 02 月 08 日 山西省工商行政管理局 140000100014409 140111715930332 71593033—2

报告期末注册 2012 年 05 月 23 日 山西省工商行政管理局 140000100014409 140111715930332 71593033—2

公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更

报告期内,公司实施重大资产重组,中电投集团、山西国际电力分别

历次控股股东的变更情况(如有) 将其持有的 18500 万股、11413 万股股份无偿划转给山西省国资委。公司

控股股东由中电投集团变更为山西省国资委。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

签字会计师姓名 梁双才 耿凤滢公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

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