风神股份:2012年年度报告

2013-04-02 00:00:00 来源:上交所

付报

量 额(万

酬总

元)(税

前)

(万

元)

董 事 2012 年 2014 年

王 锋 长、总 男 48 8 月 30 12 月 65.36

经理 日 29 日

2011 年 2014 年

郑玉力 董事 男 57 12 月 12 月

30 日 29 日

2011 年 2014 年

武文奎 董事 男 46 12 月 12 月

30 日 29 日

2011 年 2014 年

独立董

荆 新

男 56 12 月 12 月 9.52

30 日 29 日

2011 年 2014 年

独立董范仁德

男 70 12 月 12 月 9.52

30 日 29 日

2011 年 2014 年

独立董肖志兴

男 41 12 月 12 月 9.52

30 日 29 日

2011 年 2014 年

董事会韩法强

秘书

男 47 12 月 12 月 31.36

30 日 29 日

2011 年 2014 年

监事会张晓新

主席

男 49 12 月 12 月 40.36

30 日 29 日

2011 年 2014 年

齐春雨 监事 男 37 12 月 12 月

30 日 29 日

2011 年 2014 年

马保群 监事 男 53 12 月 12 月

30 日 29 日

2012 年年度报告

2011 年 2014 年

张大治 监事 男 35 12 月 12 月 5.4

30 日 29 日

2011 年 2014 年

郭新富 监事 男 47 12 月 12 月 5.2

30 日 29 日

副总经 2011 年 2014 年

冯耀岭 理、总 男 56 12 月 12 月 36.36

工程师 30 日 29 日

副总经 2011 年 2014 年

郭春风 理、财 男 57 12 月 12 月 36.36

务总监 30 日 29 日

2011 年 2014 年

副总经申玉生

男 51 12 月 12 月 36.36

30 日 29 日

副总经 2012 年 2014 年

马继红 理、营 男 47 11 月 12 月 36.36

销总监 16 日 29 日

2011 年 2012 年

曹朝阳 董事长 男 50 12 月 8 月 21

30 日 日

2011 年 2012 年

副总经申洪亮

男 49 12 月 6 月 5 4.5

30 日 日

王锋先生,中共党员,硕士,教授级高级工程师,享受国家政府特殊津贴,中共焦作市第十届委员会委员,焦作市第十届、十一届人大代表,第十二届全国人大代表。本公司董事长,党委书记、总经理,中国化工橡胶总公司党委副书记,兼任青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记,中国化工橡胶桂林有限公司董事长,中车双喜轮胎有限公司董事长,中国橡胶工业协会轮胎分会理事长。历任河南轮胎厂供应处处长、经营部部长、副厂长,公司常务副总经理、总经理、党委委员。公司一届、二届、三届、四届董事会副董事长。

郑玉力先生,中共党员,研究生学历,高级工程师,本公司董事,河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理。曾任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会主席。本公司一届、二届、三届、四届董事会董事。

武文奎先生,中共党员,经济学学士,高级工程师,本公司董事,中车双喜轮胎有限公司总经理,双喜轮胎工业股份有限公司总经理、党委书记。曾任双喜轮胎工业股份有限公司副处长、处长、总经理助理、副总经理。

荆新先生,中共党员,博士,会计学教授。本公司独立董事,中国人民大学商学院党委书记、副院长,兼任中国青少年发展基金会监事,安泰科技股份有限公司独立董事、中银基金管理有限公司独立董事。曾任中国人民大学教授、系副主任、审计处长,本公司四届董事会独立董事。

范仁德先生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。本公司独立董事,中国橡胶工业协会名誉会长,兼任山东美晨科技股份有限公司独立董事。曾任中国石油化学工业部和中国化学工业部工程师、高级工程师、教授级高级工程师,中国橡胶工业协会秘书长、副会长、会长,浙江双箭股份有限公司独立董事。

肖志兴先生,毕业于中国人民大学,在欧洲工商管理学院(INSEAD)获得管理学博士学位,本公司独立董事,现执教于中欧国际工商学院。曾任职于中国技术进出口总公司和诺基亚(中国)投资有限公司。

韩法强先生,中共党员,研究生学历,中学高级教师,本公司董事会秘书(副总经理级)。历任河南轮胎厂学校副校长、校长、校长兼党支部书记、公司办公室主任。本公司四届董事会董事;公司二、三、四届董事会秘书。

2012 年年度报告

张晓新先生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长,公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理。

齐春雨先生,中共党员,研究生学历,本公司监事,中国化工橡胶总公司副总法律顾问、监事部律师,中车汽修(集团)总公司副总法律顾问、监事部律师,青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师,中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师,辽源厂厂长助理。

马保群先生,大学学历,高级咨询师,本公司监事,焦作市投资公司总经理。历任焦作市资源综合利用办公室干事、焦作市工程咨询公司副总经理,公司二、三、四届监事会监事。

张大治先生,大学学历,本公司监事,公司审计部部长。曾经任职于公司财务部、证券部、管理进步领导小组办公室、人力资源和企业管理部,审计部副部长。

郭新富先生,大专学历,本公司监事,公司制造二部党总支书记。曾任公司炼胶分厂班长、党支部书记,制造三部党总支副书记、书记。

冯耀岭先生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师,享受国家政府特殊津贴,本公司副总经理,总工程师。历任河南轮胎厂技术部部长、副总工程师、总工程师。本公司一、二、三、四届董事会董事。

郭春风先生,中共党员,研究生学历,高级会计师,本公司副总经理,财务总监。历任河南轮胎厂财务处副处长;本公司财务部副部长、部长兼证券部部长。本公司一、二、三、四届董事会董事。

申玉生先生,中共党员,大学学历,高级工程师,本公司副总经理,发展部部长。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任;本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理。

马继红先生,大学学历,中共党员,高级工程师,现任公司副总经理兼营销总监。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长,本公司经营部部长、市场营销部部长、副总工程师、国内销售总部部长、营销副总监。

报告期内离任董事、高级管理人员:

曹朝阳先生,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师,享受国家政府特殊津贴,全国劳模,第十、十一届全国人大代表。历任河南轮胎厂电力车间副主任,电力分厂副厂长、厂长,焦作市合成纤维厂副厂长、党委书记兼厂长,河南轮胎集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长,本公司党委书记、董事长,中国化工橡胶总公司总经理、党委副书记,兼任中国化工橡胶桂林有限公司董事长、总经理、党委书记,中车双喜轮胎有限公司董事长、总经理,青岛黄海橡胶股份有限公司董事。2012 年 8 月,曹朝阳先生因工作变动,辞去本公司董事长职务。

申洪亮先生,中共党员,研究生学历,会计师。历任河南轮胎厂财务处副处长、销售处处长,本公司经营部部长,副总经理,公司一、二、三、四届董事会董事。2012 年 6 月,申洪亮先生因工作变动,辞去本公司副总经理职务。二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一) 在股东单位任职情况

在股东单位担任的

任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期

职务

中国化工橡胶总

王锋 党委副书记 2011 年 12 月 24 日

公司

河南轮胎集团有 董事长、党委书记、

郑玉力 2003 年 6 月 1 日

限责任公司 总经理

中国化工橡胶总 副总法律顾问、监

齐春雨 2009 年 7 月 1 日

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