风神股份:2012年年度报告

2013-04-02 00:00:00 来源:上交所

已于 2012 年 4 月 6 日披露于《中国证券报》、《上2012 年度日常关联交易的议案》,并提交公司

海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站2011 年度股东大会审议通过。

(www.sse.com.cn)。七、 重大合同及其履行情况(一) 托管、承包、租赁事项1、 托管情况

本年度公司无托管事项。2、 承包情况

本年度公司无承包事项。3、 租赁情况

单位:元 币种:人民币

租赁 租赁

出租 租赁 租赁 租赁 租赁

资产 收益 租赁收益对 是否关 关联

方名 方名 资产 起始 终止 租赁收益

涉及 确定 公司影响 联交易 关系

称 称 情况 日 日

金额 依据

风神 河南 房屋 2012 2012 45,432.00 市场 45,432.00 是 其他

2012 年年度报告

轮胎 轮胎 年 1 年 12 定价

股份 集团 月 1 月 31

有限 有限 日 日

公司 责任

公司

河南 焦作

轮胎 三和 2012 2012

集团 利众 年 1 年 6 市场

土地 1,320,000.00 -1,320,000.00 是 其他

有限 动力 月 1 月 30 定价

责任 有限 日 日

公司 公司河南

风神

轮胎 2012 2013

轮胎

集团 年 7 年 12 市场

股份 土地 1,320,000.00 -1,320,000.00 是 其他

有限 月 1 月 31 定价

有限

责任 日 日

公司公司

轮胎

集团

西陶河南

风神 分厂

轮胎 2012 2013

轮胎 生产

集团 年 1 年 12 市场

股份 设 1,348,807.69 -1,348,807.69 是 其他

有限 月 1 月 31 定价

有限 备、

责任 日 日

公司 土地公司

及附

属建

筑物

库、

礼堂河南

风神 及前

轮胎 2012 2013

轮胎 厅、

集团 年 1 年 12 市场

股份 原汽 474,675.77 -474,675.77 是 其他

有限 月 1 月 31 定价

有限 车队

责任 日 日

公司 场公司

地、

附属

设施(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担 被 担 担 担 担 担 担 担 是 是担

保 担 保 保 保 保 保 保 保 否 否 关联

保 担保金额

方 保 发 起 到 类 是 是 逾 存 为 关系方

与 方 生 始 期 型 否 否 期 在 关

2012 年年度报告

上 日 日 日 已 逾 金 反 联

市 期 经 期 额 担 方

公 (协 履 保 担

司 议 行 保

的 签 完

关 署 毕

系 日)风神

轮 连

胎 带

股 责

经 46,950,000.00 否 否 是 否

份 任

有 担

限 保公司

2012 年 8 月,公司董事会五届四次会议批准了公司与经销商和合作银行开展保兑仓、动产融资差额回购业务。截止 2012 年 12 月 31 日本公司为经销商出具的银行承兑汇票提供的连带担保责任额度为 4,695 万元。详见财务报告或有事项。(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。八、 承诺事项履行情况√不适用九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所: 是

原聘任 现聘任

中审亚太会计师事务所有限公 大信会计师事务所(特殊普通合境内会计师事务所名称

司 伙)

境内会计师事务所报酬 650,000 650,000

境内会计师事务所审计年限 1年 1年

名称 报酬

大信会计师事务所(特殊普通合

内部控制审计会计师事务所 100,000

伙)

报告期内,公司接公司股东中国化工橡胶总公司通知,按国务院国资委相关要求,由于中审亚太会计师事务所有限公司已为中国化工集团公司(公司第一大股东中国化工橡胶总公司的母公司,公司实际控制人)服务满 8 年,为确保审计工作的独立性和客观性,中审亚太会计师事务所有限公司不再被纳入 2012 年度中国化工集团公司的审计机构范围。为此,公司股东中国化工橡胶总公司提议不再聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计审计机构,改聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度会计审计机构。

2012 年 12 月 4 日,经公司 2012 年第二次临时股东大会批准,公司改聘大信会计师事务有

2012 年年度报告限公司为公司 2012 年度会计审计机构和 2012 年度内控审计机构。十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、 其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项。

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