西部材料:2012年年度报告

2013-04-02 00:00:00 来源:证券时报

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文西部金属材料股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

王国栋 独立董事 因公出差 张俊瑞

朱权炼 独立董事 因公出差 何雁明

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文

目 录第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2第二节 公司简介 .................................................. 6第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8第四节 董事会报告 ............................................... 10第五节 重要事项 ................................................. 26第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 34第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 38第八节 公司治理 ................................................. 44第九节 内部控制 ................................................. 50第十节 财务报告 ................................................. 52第十一节 备查文件目录 .......................................... 139

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

实际控制人 指 陕西省财政厅

控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院,为公司控股股东

西安航天 指 西安航天科技工业公司,为公司第二大股东

西部钛业 指 西部钛业有限责任公司,为公司全资子公司

天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司,为公司控股子公司

西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司,为公司控股子公司

优耐特公司 指 西安优耐特装备制造有限公司,为公司控股子公司

润通公司 指 西安润通稀有金属管道制造有限公司,为公司控股子公司

瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司,为公司控股子公司

菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司,为公司控股子公司

庄信公司 指 西安庄信金属材料有限公司,为公司控股子公司

瑞鑫源公司 指 陕西瑞鑫源实业有限公司,为公司控股子公司

公司章程 指 西部金属材料股份有限公司章程

中瑞岳华、岳华会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

元 指 人民币元

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重大风险提示

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

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第二节 公司简介一、公司信息

股票简称 西部材料 股票代码 002149

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司

公司的中文简称 西部材料

公司的外文名称(如有) WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD公司的外文名称缩写(如有)WMM

公司的法定代表人 巨建辉

注册地址 西安市高新区科技三路56号

注册地址的邮政编码 710065

办公地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

办公地址的邮政编码 710201

公司网址 http://www.c-wmm.com

电子信箱 002149@c-wmm.com二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 顾 亮 潘海宏

西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路联系地址

西段 15 号 西段 15 号

电话 029-86968603 029-86968418

传真 029-89698416 029-86968416

电子信箱 l.gu@c-wmm.com panhh@c-wmm.com三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况

企业法人营业执照

注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码

注册号

西安市高新区高新

首次注册 2000 年 12 月 28 日 6100001011145 610198719796070 71979607-0

路 48 号火炬大厦

西安市高新区科技

报告期末注册 2011 年 05 月 27 日 610000100028269 610198719796070 71979607-0

三路 56 号公司上市以来主营业务的变化情况(如

无有)

历次控股股东的变更情况(如有) 无五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

签字会计师姓名 黄丽琼 安素强公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否

本年比上年

2012 年 2011 年 2010 年

增减(%)

营业收入(元) 1,404,461,542.71 1,494,320,497.52 -6.01% 1,253,463,261.92

归属于上市公司股东的净利润(元) 22,484,013.17 -23,556,255.10 195.45% 40,022,109.03归属于上市公司股东的扣除非经常性

-26,829,550.28 -31,811,430.50 15.66% 28,789,616.57损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 174,903,727.28 29,230,207.60 498.37% -145,041,256.52

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