中航动控:2012年年度报告

2013-03-30 00:00:00 来源:证券时报

中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文中航动力控制股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 04 月 18日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。

中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文

目录第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1第二节 公司简介 .................................................. 5第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7第四节 董事会报告 ............................................... 10第五节 重要事项 ................................................. 29第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 40第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................... 47第八节 公司治理 ................................................. 55第九节 内部控制 ................................................. 61第十节 财务报告 ................................................. 64第十一节 备查文件目录 .......................................... 181

中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

中航动控、本公司、公司 指 中航动力控制股份有限公司

中航工业、集团公司 指 中国航空工业集团,本公司实际控制人

西控公司 指 西安航空动力控制有限责任公司,本公司控股股东

南方工业 指 中国南方航空工业(集团)有限公司,本公司主要股东

北京长空 指 北京长空机械有限责任公司,本公司主要股东

贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司,本公司主要股东

西控科技 指 西安航空动力控制科技有限公司,本公司全资子公司

贵州红林 指 贵州红林机械有限公司,本公司全资子公司

北京航科发动机控制系统科技有限公司,本公司全资子公

北京航科 指

力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司,北京航科控股子公司

北京力威尔航空装备制造有限公司,力威尔公司全资子公

力威尔航装 指

航科天然气 指 北京长空航科天然气设备有限公司,北京航科全资子公司

元 指 人民币元

报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文

重大风险提示

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。

中航动力控制股份有限公司 2012 年度报告全文

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称 中航动控 股票代码 000738

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 中航动力控制股份有限公司

公司的中文简称 中航动控公司的外文名称(如有)AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd.公司的外文名称缩写(如

AAEC有)

公司的法定代表人 张登馨

注册地址 湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 1 号

注册地址的邮政编码 412007

办公地址 江苏省无锡市梁溪路 792 号

办公地址的邮政编码 214063

公司网址 http://www.aaec.com.cn

电子信箱 zhdk@aaec.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨刚强 王伟盟

联系地址 江苏省无锡市梁溪路 792 号 江苏省无锡市梁溪路 792 号

电话 0510-85706075 0510-85707738

传真 0510-85500738 0510-85500738

电子信箱 yanggangqiang@aaec.com.cn wangweimeng@aaec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的

http://www.cninfo.com.cn网址

公司年度报告备置地点 公司证券投资部

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四、注册变更情况

企业法人营业执照

注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码

注册号

湖南省株洲高新

首次注册 1997 年 06 月 20 日 技术产业开发区 430000000009032 43020218380588X 18380588X

天台西路 1 号

湖南省株洲高新报告期末注册 2012 年 06 月 13 日 技术产业开发区 430000000009032 43020218380588X 18380588X

天台西路 1 号

2010 年 2 月公司主营业务由“摩托车生产和销售、航空零部件加工、

公司上市以来主营业务的变化情 国际贸易加工和汽车零部件制造”变更为“航空、航天发动机控制系

况(如有) 统产品的研制、生产、销售、修理;汽车零部件、摩托车零部件生产、

销售”。历次控股股东的变更情况(如有) 本报告期内,公司控股股东为西控公司,无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

签字会计师姓名 张锐、刘文辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本年比上年

2011 年 2010 年

2012 年 增减(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

2,221,385, 1,940,673, 1,958,702, 1,529,631, 1,542,241,

营业收入(元) 13.41%

255.34 489.12 492.22 780.66 620.64

归属于上市公司股东的 196,711,90 181,244,42 183,366,29 170,008,57 170,203,26

7.28%

净利润(元) 1.60 3.33 7.69 5.26 7.81归属于上市公司股东的

179,725,48 159,414,66 159,414,66 149,123,01 149,317,71

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