中福实业:2012年年度报告

2013-03-30 12:00:00 来源:证券时报

福建中福实业股份有限公司

2012 年年度报告

2013 年 3 月 28 日

福建中福实业股份有限公司 2012 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

庄友松 董事 身体不适 刘平山

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

福建中福实业股份有限公司 2012 年度报告全文

目录第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1第二节 公司简介 ............................................................. 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7第四节 董事会报告............................................................ 9第五节 重要事项 ............................................................ 29第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 39第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 44第八节 公司治理 ............................................................ 49第九节 内部控制 ............................................................ 55第十节 财务报告 ............................................................ 57第十一节 备查文件目录 ...................................................... 152

福建中福实业股份有限公司 2012 年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司或本公司 指 福建中福实业股份有限公司

山田林业 指 山田林业开发(福建)有限公司,为本公司的控股股东

华闽 指 福建华闽进出口有限公司,为本公司控股股东的股东

种业公司 指 福建中福种业有限公司,为本公司的全资子公司

生物科技 指 福建中福生物科技有限公司,为本公司全资孙公司

福人林业 指 福建省建瓯福人林业有限公司,为本公司的控股子公司

福人木业 指 福建省建瓯福人木业有限公司,为本公司的控股孙公司

漳州中福 指 漳州中福木业有限公司,为本公司的全资子公司

恒丰林业 指 明溪县恒丰林业有限责任公司,为本公司的控股孙公司

龙岩中福 指 龙岩中福木业有限公司,为本公司的全资孙公司

中福典当 指 福建中福典当有限责任公司,为本公司的控股子公司

中福木业 指 建瓯中福木业有限公司

绿闽林业 指 福建绿闽林业开发有限公司,为本公司的全资子公司

龙岩山田林业 指 福建龙岩山田林业有限公司,为本公司的控股孙公司

中荣 指 福建中荣混凝土有限公司,为本公司控股子公司

建材城 指 福建中福海峡建材城有限公司,为本公司控股子公司

元 指 人民币

福建中福实业股份有限公司 2012 年度报告全文

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2013 年工作计划及未来可能面临的困难与风险,敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

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第二节 公司简介一、公司信息

股票简称 中福实业 股票代码 000592

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 福建中福实业股份有限公司

公司的中文简称 中福实业

公司的外文名称(如有) FUJIAN ZHONGFU INDUSTRIES Co., LTD

公司的法定代表人 刘平山

注册地址 福建省平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼。

注册地址的邮政编码 350400

办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层

办公地址的邮政编码 350001

公司网址 http://www.000592.com

电子信箱 zfsy000592@126.com二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨佳熠 空缺

福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界

联系地址 --

金龙大厦 23 层

电话 0591-87871990-102 --

传真 0591-87383288 --

电子信箱 zfsy000592@126.com --三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层四、注册变更情况

注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码

福建中福实业股份有限公司 2012 年度报告全文

注册号

福州市华林路 312

首次注册 1993 年 09 月 08 日 3500001001605 350111158156419 15815641-9

福建省平潭渔平大

道与坛西大道交叉

报告期末注册 2012 年 06 月 20 日 口平潭综合实验区 350000100010271 350111158156419 15815641-9

管委会现场指挥部

办公大楼一楼

本公司于 1996 年 3 月在深圳证券交易所上市,截至 2000 年 3 月本公司主营业务

为:房地产开发,国内外工程承包,物业管理与经营。2000 年 4 月上海福建神龙公司上市以来主营业务的变化情况(如 企业集团有限公司(原名福建省神龙企业集团有限公司)通过收购股权成为本公

有) 司的控股股东,本公司主营业务为:食品、饮料的生产、加工、销售等。2008 年

1 月本公司完成重大资产重组,公司主营业务发生彻底变更,2008 年 1 月开始公

司主营业务转变为:造林营林、林产品加工与销售、典当业务等。

1996 年 3 月至 2000 年 3 月本公司控股股东为:中国福建国际经济技术合作公司

2000 年 4 月至 2008 年 1 月公司控股股东为:上海福建神龙企业集团有限公司(原历次控股股东的变更情况(如有)

名福建省神龙企业集团有限公司)2008 年 1 月至今公司控股股东为:山田林业开

发(福建)有限公司五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

签字会计师姓名 樊文景 马桂琴公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

按照相关法规规定,保荐机构

的持续督导期为 2010 年 11 月

至 2012 年 12 月,但由于公司

四川省成都市青羊区东城根 募投项目尚未结束,募集资金

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