旗滨集团:2012年年度报告

2013-03-16 00:00:00 来源:上交所

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告株洲旗滨集团股份有限公司

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2012 年年度报告

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人(会计主管人员)戴利娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司拟实施的 2012 年度利润分配预案为:以公司总股本 693,763,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利(含税),共计派发现金 69,376,300 元。拟不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下年度分配。

六、 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述,因存在不确定性,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告

目录第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 39第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 43第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 44第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 113

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

本公司或公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司。

漳州玻璃 指 漳州旗滨玻璃有限公司。

漳州物流 指 漳州旗滨物流有限公司。

河源硅业 指 河源旗滨硅业有限公司。

株洲特玻 指 株州旗滨特种玻璃有限公司。

醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司。

福建旗滨 指 福建旗滨集团有限公司。

中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司。二、 重大风险提示:

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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第二节 公司简介一、 公司信息

公司的中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司

公司的中文名称简称 旗滨集团

公司的外文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd

公司的法定代表人 俞其兵二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 钟碰辉先生 罗美玲女士

联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号

电话 0596-5699668 0596-5699668

传真 0596-5699660 0596-5699660

电子信箱 phyy99@163.com luomeiling6396@163.com三、 基本情况简介

公司注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会

公司注册地址的邮政编码 412000

公司办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号

公司办公地址的邮政编码 363400

公司网址 www.kibinggroup.com

电子信箱 phyy99@163.com四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况

注册登记日期 2005 年 7 月 8 日

注册登记地点 石峰区石峰头居委会

企业法人营业执照注册号 430200000033448

税务登记号码 430204776779744

组织机构代码 776779744(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年年度报告(三)公司上市以来,主营业务的变化情况公司上市以来主营业务未发生变化,公司主营业务为:玻璃及玻璃制品生产、销售。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司,未发生变更。七、 其他有关资料

中审国际会计师事务所有限公

名称

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠

公司聘请的会计师事务所名称(境内) 办公地址

大厦 12 层 1202

周俊杰

签字会计师姓名

赵益辉

名称 中国中投证券有限责任公司

深圳市福田区益田路与福中路

办公地址 交接处荣超商务中心 A 栋第十

八层至第二十一层报告期内履行持续督导职责的保荐机构

签字的保荐代表人

贾佑龙、郑佑长

姓名

2011 年 8 月 12 日至 2013 年 12

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