四川双马:2012年年度报告

2013-03-16 00:00:00 来源:证券时报

四川双马水泥股份有限公司 2012 年度报告全文四川双马水泥股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

四川双马水泥股份有限公司 2012 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姜祥国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)黄灿文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四川双马水泥股份有限公司 2012 年度报告全文

目录第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................50第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................57第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................66第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................77第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................79第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................194

四川双马水泥股份有限公司 2012 年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

本集团、本公司 指 本公司及其子公司

双马宜宾水泥公司 指 本公司之子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司

都江堰拉法基 指 本公司之子公司都江堰拉法基水泥制造有限公司

双马电力公司 指 本公司之子公司四川双马电力股份有限公司

拉法基瑞安 指 本公司最终控股股东拉法基瑞安水泥有限公司

四川双马水泥股份有限公司 2012 年度报告全文

重大风险提示无

四川双马水泥股份有限公司 2012 年度报告全文

第二节 公司简介一、公司信息

股票简称 四川双马 股票代码 000935变更后的股票简称(如有) 四川双马

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 四川双马水泥股份有限公司

公司的中文简称 四川双马

公司的外文名称(如有) Sichuan Shuangma Cement Co., Ltd.公司的外文名称缩写(如有)SHM

公司的法定代表人 姜祥国

注册地址 四川省江油市二郎庙镇

注册地址的邮政编码 621716

办公地址 四川江油二郎庙镇

办公地址的邮政编码 621716

公司网址 http//www.cement.com.cn

电子信箱 public.sm@cn.lafarge.com二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 方璇 程玲蓉

四川成都市高新区盛和一路 88 号康普雷 四川成都市高新区盛和一路 88 号康普雷联系地址

斯大厦 1 栋 1 单元 25 层 斯大厦 1 栋 1 单元 25 层

电话 02865195289 02865195245

传真 02865195291 02865195291

电子信箱 public.sm@cn.lafarge.com public.sm@cn.lafarge.com三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http//www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董秘办公室

四川双马水泥股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况

企业法人营业执照

注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码

注册号

川国税字

四川省江油市二郎

首次注册 1998 年 10 月 20 日 510000000043401 510781709159078 70915907-8

庙镇

川国税字

四川省江油市二郎

报告期末注册 2011 年 10 月 13 日 510000000043401 510781709159078 70915907-8

庙镇

号公司上市以来主营业务的变化情况(如 制造、销售水泥及制品,机械设备的加工、维修及安装,技术咨询、技术服务、

有) 管理支持及服务...

2007 年 7 月以前,公司原实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会; 2007历次控股股东的变更情况(如有)

年 7 月以后,公司实际控制人为拉法基中国海外控股公司。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼,邮政编码:200002

签字会计师姓名 许丽周、彭金勇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

上海市浦东新区世纪大道 100

2011 年 1 月 28 日至 2012 年

财富里昂证券有限责任公司 号上海环球金融中心 9 楼,邮 郭永洁、乔怡

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