山东威达:2012年年度报告

2013-02-26 00:00:00 来源:证券时报

山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文山东威达机械股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02 月

山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司存在行业竞争激烈、市场拓展难度加大、技术工艺创新、经营成本上升以及涉足新产业等诸多风险,本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文

目录2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6二、公司简介...................................................................................................................................... 6三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9四、董事会报告................................................................................................................................ 11五、重要事项.................................................................................................................................... 26六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 38八、公司治理.................................................................................................................................... 43九、内部控制.................................................................................................................................... 47十、财务报告.................................................................................................................................... 50十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 145

山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

本公司、公司 指 山东威达机械股份有限公司

《公司章程》 指 《山东威达机械股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局

股东大会 指 山东威达机械股份有限公司股东大会

董事会 指 山东威达机械股份有限公司董事会

元 指 人民币元

山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文

重大风险提示

1、随着公司生产经营规模的扩大和客户需求的不断提高,需要大批专业技术人才和管理人才,人才缺乏是制约公司当前发展的重要因素。

2、行业与市场风险:公司所处行业是为下游电动工具及电器等行业提供配套产品的行业,下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将直接影响本公司产品的供需状况,进而影响到公司产品的销售。

3、2013 年,人民币仍存在一定的升值压力,公司的出口收入将受到影响,同时外汇账款的结算会产生较大的汇兑损失。

4、招工形势不容乐观,熟练技工及生产人员的不稳定,一定程度上影响公司产能的正常发挥,将可能影响到订单的及时交付。

山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文

第二节 公司简介一、公司信息

股票简称 山东威达 股票代码 002026

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 山东威达机械股份有限公司

公司的中文简称 山东威达

公司的外文名称(如有) SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)SHANDONG WEIDA

公司的法定代表人 杨明燕

注册地址 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号

注册地址的邮政编码 264414

办公地址 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号

办公地址的邮政编码 264414

公司网址 http:// www.weidapeacock.com

电子信箱 weida@weidapeacock.com二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 宋战友 张红江

联系地址 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号

电话 0631-8549156 0631-8549156

传真 0631-8545388 8545018 0631-8545388 8545018

电子信箱 weida@weidapeacock.com weida@weidapeacock.com三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

山东威达机械股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况

企业法人营业执照

注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码

注册号

山东省工商行政管

首次注册 1998 年 07 月 08 日 370000018012299 371081706233420 70623342-0

理局

山东省工商行政管

报告期末注册 2012 年 04 月 12 日 370000018012299 371081706233420 70623342-0

理局

(1)经中国证监会证监发行字[2004]106 号文核准,公司于 2004 年 7 月 27 日在

深圳证券交易所上市。公司的经营范围为:钻夹头及配件、卡盘,汽车转向螺杆、

螺母、总成的生产与销售;资格证书范围内的进出口业务。 (2)2005 年 4 月

27 日,经公司 2004 年度股东大会审议通过,公司的经营范围变更为:钻夹头及

配件、粉末冶金配件、卡盘,汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售;资格证

书范围内的进出口业务。 (3)2005 年 9 月 15 日,经公司 2005 年第一次临时股

东大会审议通过,公司的经营范围变更为:钻夹头及配件、粉末冶金配件、锯片、

带锯条、卡盘,汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售;资格证书范围内的进

出口业务。 (4)2008 年 3 月 24 日,经公司 2007 年度股东大会审议通过,公司公司上市以来主营业务的变化情况(如 的经营范围变更为:钻夹头及配件、粉末冶金配件、精密铸造、锯片、带锯条、

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