渝三峡A:2012年年度报告

2013-02-22 00:00:00 来源:证券时报

重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年度报告全文

重庆三峡油漆股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 02 月

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重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管

人员)梁渝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整

性无法保证或存在异议。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

黄仕焱 董事 因公出差 苏中俊

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公

司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0

股(含税),不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。

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重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2

第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5

第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7

第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8

第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................20

第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................30

第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................35

第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................42

第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................43

第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................123

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重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、渝三峡 指 重庆三峡油漆股份有限公司

证监会 指 中国证劵监督管理委员会

深交所 指 深圳证劵交易所

化医集团 指 重庆化医控股(集团)公司

三峡英力 指 重庆三峡英力化工有限公司

成都油漆厂 指 成都渝三峡油漆有限公司

成都销售公司 指 成都渝三峡油漆销售有限公司

新疆渝三峡 指 新疆渝三峡涂料化工有限公司

关西涂料 指 重庆关西涂料有限公司

渝鹏投资 指 重庆渝鹏投资管理有限公司

北陆药业 指 北京北陆药业股份有限公司

涂装公司 指 重庆渝漆涂装防腐工程有限公司

财务公司 指 重庆化医控股集团财务有限公司

紫鹰公司 指 重庆化医紫鹰资产经营管理有限公司

小贷公司 指 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司

建筑涂料公司 指 重庆渝三峡建筑涂料有限公司

多宝公司 指 重庆多宝钢材有限责任公司

涂料工业集团 指 重庆三峡涂料工业(集团)有限公司

联交所 指 重庆联合产权交易所

重大风险提示

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体,本公司所有信息

均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

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重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年度报告全文

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称 渝三峡 A 股票代码 000565

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 重庆三峡油漆股份有限公司

公司的中文简称 渝三峡

公司的外文名称(如有) Chongqing Sanxia Paints Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Chqsxp

公司的法定代表人 苏中俊

注册地址 重庆江津区德感工业园区

注册地址的邮政编码 402284

办公地址 重庆江津区德感工业园区

办公地址的邮政编码 402284

公司网址 www.sanxia.com

电子信箱 sxyq000565@126.com sxyq000565@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 楼晓波

联系地址 重庆九龙坡区石坪桥正街 123 号

电话 023-68824806 023-68826395

传真 023-68824806

sxyq000565@163.com

电子信箱

sxyq000565@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

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