南京医药:2011年年度报告

2012-04-27 00:00:00 来源:上交所

南京医药股份有限公司

600713

2011 年年度报告

南京医药股份有限公司 2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.................................................................................................................................2

二、 公司基本情况.........................................................................................................................2

三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3

四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6

五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................12

六、 公司治理结构.......................................................................................................................18

七、 股东大会情况简介...............................................................................................................23

八、 董事会报告...........................................................................................................................23

九、 监事会报告...........................................................................................................................41

十、 重要事项...............................................................................................................................43

十一、 财务会计报告...................................................................................................................60

十二、 备查文件目录..................................................................................................................110

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南京医药股份有限公司 2011 年年度报告

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及

连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

王耀 董事 公务原因 杨锦平

(三) 天衡会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董

事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名 周耀平

主管会计工作负责人姓名 张文煜

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李菁

公司负责人周耀平、主管会计工作负责人张文煜及会计机构负责人(会计主管人员)李菁

声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称 南京医药股份有限公司

公司的法定中文名称缩写 南京医药

公司的法定英文名称 NanJing Pharmaceutical Company Limited

公司的法定英文名称缩写 NJYY

公司法定代表人 周耀平

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 蒋晓军 朱琳

联系地址 南京市中山东路 486 号 南京市中山东路 486 号

电话 025-84552606 025-84552687

传真 025-84552606 025-84552687

电子信箱 jiang_xiaojun@njyy.com zhu_lin@njyy.com

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南京医药股份有限公司 2011 年年度报告

(三) 基本情况简介

注册地址 南京市经济技术开发区(中山东路 486 号)

注册地址的邮政编码 210002

办公地址 南京市中山东路 486 号

办公地址的邮政编码 210002

公司国际互联网网址 http://www.njyy.com

电子信箱 600713@njyy.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报;中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司投资者关系管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 南京医药 600713

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期 1994 年 1 月 25 日

公司首次注册登记地点 南京经济技术开发区(白下区中山东路 486 号)

公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 30 日

公司变更注册登记地点 南京经济技术开发区(白下区中山东路 486 号)

最近一次变更 企业法人营业执照注册号 320192000001010

税务登记号码 320103250015862

组织机构代码 25001586-2

公司聘请的会计师事务所名称 天衡会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市新街口正洪街 8 号东宇大厦 8 楼

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目 金额

营业利润 -162,205,531.30

利润总额 -149,990,251.79

归属于上市公司股东的净利润 -182,616,734.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -304,374,281.75

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