中炬高新:2011年年度报告

2012-04-27 00:00:00 来源:上交所

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

600872

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.............................................................................................................................. 17

二、 公司基本情况...................................................................................................................... 17

三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................................. 18

四、 股本变动及股东情况.......................................................................................................... 19

五、 董事、监事和高级管理人员.............................................................................................. 21

六、 公司治理结构...................................................................................................................... 24

七、 股东大会情况简介.............................................................................................................. 28

八、 董事会报告.......................................................................................................................... 28

九、 监事会报告.......................................................................................................................... 44

十、 重要事项.............................................................................................................................. 45

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

曹红文 独立董事 因出差国外 谢勇

田炳信 独立董事 因出差外地 桂水发

刘社梅 董事 因出差外地 熊炜

(三) 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名 熊炜

主管会计工作负责人姓名 吴剑

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张斌

公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明:保证年

度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

公司的法定中文名称缩写 中炬高新

公司的法定英文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.

公司的法定英文名称缩写 JONJEE

公司法定代表人 熊炜

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 彭海泓 郭毅航

联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部

电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033

传真 0760-85596877 0760-85596877

电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com

(三) 基本情况简介

注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区

注册地址的邮政编码 528437

办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦

办公地址的邮政编码 528437

公司国际互联网网址 528437

电子信箱 jonjee@jonjee.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.see.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期 1993 年 1 月 16 日

公司首次注册登记地点 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区

公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 3 日

公司变更注册登记地点 广东省工商行政管理局

最近变更 企业法人营业执照注册号 440000000000276

税务登记号码 442000190357106

组织机构代码 19035710-6

公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目 金额

营业利润 139,699,527.70

利润总额 149,952,387.56

归属于上市公司股东的净利润 130,473,145.79

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114,705,041.99

经营活动产生的现金流量净额 130,759,913.63

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额

非流动资产处置损益 5,552,944.48 -14,539,516.72 7,491,426.95

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

5,028,911.27 4,292,880.62 1,539,525.00

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 7,092,534.50 25,620,472.83 5,733,980.63

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