中航动控:2011年年度报告

2012-04-24 00:00:00 来源:证券时报

中航动力控制股份有限公司

2011 年年度报告

董事长:庞为

中航动力控制股份有限公司

2012 年 4 月 21

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

负个别及连带责任。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见

的审计报告。

公司负责人高华、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)

池增岳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1

目录

重要提示 ............................................................................................................................................. 1

第一节 公司基本情况简介 .......................................................................................................... 4

第二节 会计数据和专业数据摘要 .............................................................................................. 6

一、本年度主要财务数据 ......................................................................................................... 6

二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标(合并报表).......................... 6

第三节 股本变动及股东情况 ...................................................................................................... 8

一、股本变动情况 ..................................................................................................................... 8

二、股东和实际控制人情况 ..................................................................................................... 9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 13

一、公司董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................... 13

二、公司员工情况 ................................................................................................................... 19

第五节 公司治理结构 ................................................................................................................ 19

一、公司治理情况 ................................................................................................................... 19

二、独立董事履行职责情况 ................................................................................................... 20

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况.................... 22

四、公司内部控制自我评价情况 ........................................................................................... 23

五、高级管理人员的考评及激励情况 ................................................................................... 26

第六节 股东大会情况简介 ........................................................................................................ 26

第七节 董事会报告 .................................................................................................................... 27

一、管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 27

二、2011 年度公司的投资情况 .............................................................................................. 42

三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响............................ 43

四、董事会日常工作情况 ....................................................................................................... 43

五、利润分配或资本公积金转增股本预案 ........................................................................... 46

六、公司近三年分红情况 ....................................................................................................... 46

七、内幕信息知情人管理制度执行情况 ............................................................................... 48

第八节 监事会报告 .................................................................................................................... 48

一、监事会会议召开情况 ....................................................................................................... 48

二、监事会对有关事项发表的独立意见 ............................................................................... 49

第九节 重要事项 ........................................................................................................................ 51

一、重大诉讼、仲裁事项 ....................................................................................................... 51

二、破产重整相关事项 ........................................................................................................... 51

三、持有其他上市公司股权和参股金融企业股权相关事项................................................ 51

四、收购及出售资产、企业合并事项 ................................................................................... 51

五、股权激励计划相关事项 ................................................................................................... 52

六、重大关联交易事项 ........................................................................................................... 52

七、重大合同及其履行情况 ................................................................................................... 58

八、报告期内公司或持股 5%以上的股东的承诺事项 ......................................................... 58

九、聘任会计师事务所相关情况 ........................................................................................... 58

十、公司及董监高、控股股东和实际控制人受处罚情况.................................................... 59

十一、报告期内、沟通、采访等活动的情况 ....................................................................... 59

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