*ST南风:2011年年度报告

2012-04-19 00:00:00 来源:证券时报

南风化工集团股份有限公司 2011 年年度报告全文

证券代码:000737 公司简称:南风化工

南风化工集团股份有限公司

NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

2011 年年度报告全文

二 O 一二年 四 月 十 七 日

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南风化工集团股份有限公司 2011 年年度报告全文

目 录

第一节 重 要 提 示.............................................................................................2

第二节公司基本情况简介......................................................................................3

第三节 会计数据和业务数据................................................................................5

第四节 股本变动及股东情况................................................................................7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................10

第六节 公司治理结构............................................................................................17

第七节 内部控制....................................................................................................20

第八节 股东大会情况............................................................................................29

第九节 董事会报告..............................................................................................30

第十节 监事会报告..............................................................................................43

第十一节 重要事项..............................................................................................45

第十二节 审计报告................................................................................................50

第十三节 备查文件..............................................................................................133

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南风化工集团股份有限公司 2011 年年度报告全文

第一节 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无

法保证或存在异议。

独立董事周当龙先生因个人原因未能出席本次会议,委托独立董事张枝梅女士

带其行使表决权,其他董事均现场出席了会议。

大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长万建军先生、主管会计机构负责人王跃宣先生及财务部负责人谢健

康先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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南风化工集团股份有限公司 2011 年年度报告全文

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:南风化工集团股份有限公司

中文缩写:南风化工

公司法定英文名称:NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

英文缩写:Nafine

二、公司法定代表人:万建军

三、董事会秘书: 朱奇立 电话:0359-8967016 传真:0359-8967035

证券事务代表:高翔林 电话:0359-8967017 传真:0359-8967035

联系地址:山西省运城市解放路294号

电子信箱:nfjtzqb@163.com

四、公司注册及办公地址:山西省运城市解放路294号

邮政编码:044000

国际互联网址:http://www.nafine.com

公司电子信箱:nafine@nafine.com

五、公司指定信息披露报纸:证券时报

登载公司年度报告国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称:*ST 南风

股票代码:000737

七、其他有关资料

公司最近一次变更工商注册登记日期: 2007 年 4 月 4 日

注册登记地点:山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照:140000100046776

税务登记号:142701113638887

组织机构代码:11363888-7

公司聘请的会计师事务所:大信会计师事务所

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南风化工集团股份有限公司 2011 年年度报告全文

办公地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

签字会计师姓名:张军书、刘均刚

八、公司历史沿革:

1、首次注册登记日期: 1996 年 4 月 2 日

注册登记地点:山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照:140000100046776

税务登记号:142701113638887

组织机构代码证:11363888-7

2、公开发行股票后注册资本变更情况:

注册登记日期:1997 年 4 月 8 日

注册登记地点:山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照:140000100046776

税务登记号:142701113638887

组织机构代码证:11363888-7

3、配售股票后注册资本变更情况:

注册登记日期:1998 年 7 月

注册登记地点:山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照:140000100046776

税务登记号:142701113638887

组织机构代码证:11363888-7

4、送红股和资本公积转增后注册资本变更情况:

注册登记日期:1999 年

注册登记地点:山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照:140000100046776

税务登记号:142701113638887

组织机构代码证:11363888-7

5、配售股票后注册资本变更情况:

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南风化工集团股份有限公司 2011 年年度报告全文

注册登记日期:2000 年

注册登记地点:山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照:140000100046776

税务登记号:142701113638887

组织机构代码证:11363888-7

6、资本公积转增后注册资本变更情况:

注册登记日期:2007 年 4 月 4 日

注册登记地点:山西省运城市解放路 294 号

企业法人营业执照:140000100046776

税务登记号:142701113638887

组织机构代码证:11363888-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要财务数据和指标(单位:元)

项 目 金 额

营业总收入 2,978,866,851.52

利润总额 169,480,617.01

归属于上市公司股东净利润 53,425,530.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,786,888.01

经营活动产生的现金流量净额 243,189,520.14

二、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损

益》(2008 年修订)的要求,报告期扣除非经常性损益的项目及金额(单位:元)

非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额

非流动资产处置损益 24,788,247.40 -15,771,399.77 -64,143,813.40

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