四川双马:2011年年度报告

2012-04-16 00:00:00 来源:证券时报

黄兴旺三位独立董事组成。鉴于周海红女士已达到法定退休年龄,周海红女士于2011年12月

16日申请辞去公司董事。

(2)2011年6月22日,第四届监事会任期到期。2011年4月25日,公司监事会举行了第四

届监事会第十五次会议,审议通过了《关于第五届监事会由股东担任监事候选人提名》的议

案。2011年6月22日公司2011年股东大会通过了《关于第五届监事会由股东担任监事候选人提

名》的议案。至此公司第五届监事会正式成立。公司监事会由齐天义、李凤利、唐洪监事组

成。

(3)2011年5月19日,公司原总经理王铁国先生因个人原因辞去公司总经理的职务。公司

于2011年5月20日召开了第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《聘任周海红女士为公司

总经理》的议案。鉴于周海红女士已到法定退休年龄,公司于2011年9月16日举行了第五届董

事会第四次会议,并审议通过了《关于批准周海红女士辞去公司总经理职务》以及《关于批

准提名王俏为公司总经理》的议案。自2011年9月17日,王俏女士担任公司总经理职务。其他

高级管理人员在报告期内未发生变动。

二 公司员工情况

截至2011年12月31日,公司共有在岗员工1456人。

1.按专业分类:

专业构成 人数 比例

生产人员 929 63.8%

销售人员 84 5.8%

技术人员 314 21.6%

财务人员 40 2.7%

%

行政人员 89 6.1%

18

四川双马水泥股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据

合计 1456 100.00%

四川双马水泥股份有限公司员工情况按专业分类

财务人员 行政人员

3% 6%

生产人员

技术人员 销售人员

21%

技术人员

销售人员 生产人员

财务人员

6% 64%

行政人员

2.按接受教育程度分类:

教育构成 人数 比例

大专以上 431 29.6%

中专技校 286 19.6%

高中 341 23.4%

高中以下 398 27.4%

合计 1456 100.00%

四川双马水泥股份有限公司员工情况按接受教育程度分类

高中以下 大专以上 大专以上

27% 30%

中专以上

高中

高中 中专以上

高中以下

23% 20%

19

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第五节 公司治理情况

一 公司治理情况

公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司内部控制指引》和《上市公司治理准

则》等法律法规的相关规定,不断完善法人治理结构,规范公司运作。按照建立规范的公

司治理结构的目标,公司持续不断地进行内部控制完善工作。公司已建立健全股东大会、

董事会、监事会各项规章制度,确保其行使决策权、执行权和监督权。公司密切关注各级

监管机构出台的法律、法规,及时调整公司的内部控制制度,从而保证公司内控管理的有

效运作。公司已建立了一套较为完整的涵盖生产经营、财务管理、资金管理、存货管理、

销售管理、采购管理、在建工程管理、固定资产管理、人力资源管理、信息披露等各方面

的内部控制的流程及制度。公司已建立或正在建立的规章制度主要有:

政策编

内控流程 制度名称 负责人 撰稿人 状态

C-SOX1 人力资源 《人力资源管理制度》 郭玉东 刘娟 未批准

C-SOX2 社会责任 《安全生产管理制度》 郭玉东 毛永东 未批准

C-SOX3 资金活动 《对外投资管理制度》 黄灿文 兰俊 未批准

C-SOX4 采购业务 《采购政策》 王小权 刘涛 未批准

C-SOX5 销售业务 《销售业务管理制度》 冯涛 杨玉慧 未批准

C-SOX6 业务担保 《公司对外担保管理制度》 黄灿文 马艳君 未批准

C-SOX7 财务报告 《财务管理基本制度》 黄灿文 周凤 未批准

C-SOX8 其它 《关联交易管理制度》 魏斌 程玲蓉 未批准

C-SOX9 其它 《风险管理制度》 黄灿文 刘皎 未批准

C-SOX10 其它 《内部信息传递管理制度》 王俏 张颖 未批准

C-SOX11 其它 《内幕信息知情人登记制度》 魏斌 程玲蓉 更新版未批准

N/A 其它 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2012 年 4 月已批准

《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制

N/A 其它 2010 年 6 月已批准

度》

N/A 其它 《外部信息使用人管理制度》 2010 年 4 月已批准

N/A 其它 《信息披露管理制度》 2007 年 6 月已批准

2009 年 10 月已批

N/A 其它 《内部审计制度》

按照国家有关法律、法规以及《股票上市规则》等有关规定, 公司认真履行对公众进

行信息披露的职责并做到真实、准确、完整、及时、合理合法、公平的披露信息。公司于

2007年6月26日经董事会批准,建立了《四川双马水泥股份有限公司信息披露管理制度》。

为加强公司在信息披露方面的管理,强化各部门信息披露的意识,公司特别准备了有关信

息披露及关联交易的培训资料对员工予以培训,以确保公司董秘办及时获得公司信息并按

照《上市公司信息披露管理办法》的要求予以披露。

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公司于2011年11月29日收到四川省证监局向公司下发的《行政监管措施决定书》,主要

针对公司独立性、公司治理结构存在的缺陷以及与控股股东之间的关联交易公允性提出了监

管意见。

针对上述监管检查意见,公司高层高度重视,并立即成立了整改小组,由公司董事长亲

自任组长督促整改工作的进行。 鉴于部分问题的复杂性,除公司建立独立的财务管理系统承

诺在2012年9月30日前由财务负责人黄灿文先生作为整改责任人完成整改以及修订与拉法基

北京签订的特别服务框架协议中的不适当条款,以维持交易公允,责权对等在2012年5月31

日前由公司董事会秘书魏斌先生作为整改责任人完成整改外,截止2011年12月31日公司已按

照《上市公司治理规则》等有关规定完成了全部整改。

二 独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

本年应参加

独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

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