四川双马:2011年年度报告

2012-04-16 00:00:00 来源:证券时报

股东,双马集团的股东——绵阳市政府国有资产监督管理委员会和四川双马投资集团

有限公司工会已于 2005 年 11 月 15 日与拉法基中国海外控股公司(下称“拉法基中国”)

签署了股权转让协议,分别将其所持有的双马集团 89.72%的国有股权和 10.28%的股

权转让与拉法基中国,2007 年 5 月,双马集团国有股股权转让获得中国证监会对拉法

基中国海外控股公司收购四川双马水泥股份有限公司进行要约收购豁免的最终审批。

2007 年 7 月 1 日,双马集团进行了工商变更登记,注册资本为 5405 万美元,营业期

限自 2009 年 4 月 13 日至 2057 年 7 月 1 日,经营范围:(一)根据中国法律和法规的

规定在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托(经

董事会一致通过),向其所投资企业提供以下服务:1、协助或代理其所投资企业从国

内外采购该企业自用的机器设备、办公设备、软件和生产所需的原计划、元器件、零

部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门

的同意和监督下,在其所投资企业之间外汇平衡;3、为其所投资企业提供产品生产、

销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理服务;4、协助其所

投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新

产品及高新技术的研究开发,并提供相应的技术服务;(四)为投资企业及其他关联

公司提供咨询服务;(五)承接外国公司的服务外包业务(包括但不限于投资方及其

关联公司的服务外包业务)。2008 年,双马集团更名为拉法基瑞安(四川)投资有限

公司。

2. 报告期内,控股股东已发生变化但是实际控制人未发生变化。根据拉法基中国与公司于

2008 年 12 月 23 日签署的《股权转让协议》和《非公开发行股票收购资产协议》和其后签署

的修改协议,拉法基中国向四川双马转让其持有的都江堰拉法基 50% 的股权,该股权作价

225,599.97 万元,作为对价,四川双马向拉法基中国非公开发行股票 29,645.20 万股,每股

发行价格 7.61 元。发行后,拉法基中国将直接持有四川双马 48.14%的股权。鉴于拉法基中

国的全资子公司拉法基四川目前持有四川双马 56.81%的股份,发行后其将持有四川双马

29.46%的股份。因此,发行完成后,拉法基中国还将通过拉法基四川间接持有四川双马 29.46%

的股份,拉法基中国已共计控制四川双马 77.6%的股份。

11

四川双马水泥股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据

上述重大资产重组已于 2011 年 1 月 28 日获得中国证券监督管理委员会正式核准。都江

堰拉法基水泥有限公司于 2011 年 3 月 1 日于四川省工商局完成了股权变更登记。 2011 年 3

月 7 日,四川双马公司已完成向拉法基中国海外公司发行新股的工作,2011 年 4 月 13 日,

上述 29,645.20 万股新增股份获准上市。

四 公司控股股东情况

控股股东名称: 拉法基中国海外控股公司

法定代表人: 姜祥国(Sang Kook Kang)

成立日期: 1997年

公司类型: 英属维尔京群岛

公司住所: Palm Chambers No.3, P.O. Box. 3152, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands

经营范围: 投资及管理

五 公司实际控制人情况介绍

实际控制人名称: 拉法基中国海外控股公司

法定代表人: 姜祥国(Sang Kook Kang)

成立日期: 1997年

公司类型: 英属维尔京群岛

公司住所: Palm Chambers No.3, P.O. Box. 3152, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands

经营范围: 投资及管理

拉法基中国海外控股公司是一家由拉法基瑞安水泥有限公司在英属维尔京群岛设立的海

外控股公司。拉法基瑞安水泥有限公司是法国拉法基集团和香港瑞安集团在香港设立的一家

合资企业,拉法基集团和瑞安集团将其在中国设立的水泥及相关产业的主要企业都投入到拉

法基瑞安水泥有限公司,其中拉法基集团持股55%,瑞安集团持股45%,该公司通过其在海外

设立的投资公司或直接亲自在中国境内从事投资,并对在华投资企业进行管理。

六 公司与实际控制人之间的产权和控制关系:

12

四川双马水泥股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据

拉法基中国海外控股公司

100%

48.14%

拉法基瑞安(四川)投资有限公司

29.46%

四川双马水泥股份有限公司

13

四川双马水泥股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员的基本情况

报告期内

年 是否在股

从公司领

初 年末 东单位或

性 年 任期起始日 任期终止日 变动原 取的报酬

姓名 职务 持 持股 其他关联

别 龄 期 期 因 总额(万

股 数 单位领取

元)(税

数 薪酬

前)

2008 年 06 月 2011 年 05 月

王铁国 总经理 男 53 0 0 未变动 36.9 否

23 日 19 日

2009 年 06 月 2014 年 06 月

姜祥国 董事长 男 51 0 0 未变动 0 是

30 日 22 日

2008 年 06 月 2011 年 12 月

周海红 董事 女 55 0 0 未变动 9.1 是

23 日 16 日

2011 年 09 月 2014 年 06 月

王俏 总经理 女 43 0 0 未变动 35.4 否

17 日 22 日

2009 年 06 月 2014 年 06 月

布赫 董事 男 52 0 0 未变动 0 是

30 日 22 日

2008 年 06 月 2014 年 06 月

黎树深 董事 男 51 0 0 未变动 0 是

23 日 22 日

2011 年 06 月 2014 年 06 月

本杰明 董事 男 41 0 0 未变动 0 是

23 日 22 日

2011 年 06 月 2014 年 06 月

任传芳 董事 男 53 0 0 未变动 0 是

23 日 22 日

2008 年 06 月 2011 年 06 月

戴德富 独立董事 男 70 0 0 未变动 1.5 否

23 日 22 日

2008 年 06 月 2011 年 06 月

吴坚 独立董事 男 68 0 0 未变动 1.5 否

23 日 22 日

2008 年 06 月 2011 年 06 月

张二美 独立董事 女 69 0 0 未变动 1.5 否

23 日 22 日

2011 年 06 月 2014 年 06 月

冯渊 独立董事 女 40 0 0 未变动 4 否

23 日 22 日

2011 年 06 月 2014 年 06 月

黄兴旺 独立董事 男 42 0 0 未变动 4 否

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。