四川双马:2011年年度报告

2012-04-16 00:00:00 来源:证券时报

四川双马水泥股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据

四川双马水泥股份有限公司

Sichuan Shuangma Cement

Co., Ltd.

二零一一年度报告

证券代码:000935

证券简称:四川双马

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四川双马水泥股份有限公司 2011 年年度报告全部报送数据

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

2、本年度报告经公司第五届董事会第八次会议通过,没有董事、监事、高级管

理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、德勤华永会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长姜祥国先生、财务负责人黄灿文先生及会计机构负责人周凤女士

声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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目 录

四川双马水泥股份有限公司 .................................................................... 1

Sichuan Shuangma Cement Co., Ltd. ........................................................ 1

第一节 公司基本情况简介 .................................................................. 4

第二节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................... 7

第三节 股本变动及股东情况 .............................................................. 8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................ 14

第五节 公司治理情况 ........................................................................ 20

第六节 股东大会情况简介 ................................................................ 34

第七节 董事会报告 ............................................................................ 36

第八节 重要事项 .................................................................................. 54

第九节 财务报告………………………………………………………………………………

备查文件目录 .......................................................................................... 66

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第一节 公司基本情况简介

一 公司基本情况简介

公司名称 四川双马水泥股份有限公司

英文名称 Sichuan Shuangma Cement Co., Ltd.

法定代表人 姜祥国

股票简称 四川双马

股票代码 000935

上市交易所 深圳证券交易所

注册地址 四川江油二郎庙镇

注册地址的邮政编码 621716

办公地址 四川江油二郎庙镇

办公地址的邮政编码 621716

公司国际互联网网址 http//www.cement.com.cn

电子信箱 public.sm@cn.lafarge.com

二 公司联系方式、联系人

董事会秘书 证券事务代表

姓名 魏斌 马艳君

四川成都总府路 2 号时代广场 B 座 17 四川成都总府路 2 号时代广场 B 座 17

联系地址

层 层

电话 02886730850 02886730827

传真 02886730975 02886730975

电子信箱 public.sm@cn.lafarge.com public.sm@cn.lafarge.com

三 信息披露

公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

http//www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点:公司董秘办公室

四 公司信息、审计师事务所、财务顾问等信息

1. 其他有关资料:

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公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 10 月 13 日

企业法人营业执照注册号:510000000043401

税务登记号码:510781709159078

组织机构代码: 70915907-8

2. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:

德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所

深圳市深南东路 5001 号,华润大厦 13 楼,邮政编码:518010

电话号码: +86 (755) 8246 3255

传真号码: + 86 (755) 8246 3186

3. 公司聘请的持续督导职责的财务顾问名称、办公地址:

财富里昂证券有限责任公司

上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼, 邮编:200120

电话号码: + 86 (21) 3878 4818

传真号码: + 86 (21) 5081 8281

4. 公司历史沿革

经四川省人民政府出具的川府函(1998)505 号文批准,四川双马于 1998 年 10 月

20 日,由公司前身四川双马水泥(集团)有限公司作为主发起人,会同成都市建筑材料

总公司、四川矿山机器厂、广旺矿务局、四川省信托投资公司等四家法人单位共同

发起设立,设立时的注册资本为 119,450,000 元。1999 年 7 月 12 日,经中国证监会证

监发字(1999)80 号文批准,公司向社会公开发行 A 股股票 5,800 万股,发行后注册资

本变更为 177,450,000 元。同年 8 月 24 日,公司于深圳证券交易所挂牌上市。

2005 年 11 月,公司原实际控制人绵阳市国有资产监督管理委员会和四川双马投

资集团有限公司工会与拉法基中国签署《股权转让协议》,分别将其持有的公司控股

股东四川双马投资集团有限公司 89.72%及 10.28%的股权转让给拉法基中国。2007 年

5 月 11 日,中国证监会以证监公司字 [2007]86 号文《关于核准豁免拉法基中国海外

控股公司要约收购四川双马水泥股份有限公司股票义务的批复》同意,豁免拉法基中

国因收购双马投资集团间接持有 21,240 万股上市公司股票而应履行的要约收购义

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务。2007 年 7 月 1 日,四川双马投资集团有限公司就其股东变更事项办理了工商变更

登记手续。 2008 年 1 月 3 日,四川双马投资集团有限公司更名为拉法基瑞安(四川)

投资有限公司。 2011 年 4 月 13 日本公司按中国证监会核准的拉法基中国海外控股

公司因以资产认购本公司股份而增持本公司 296,452,000 股的股份全部上市后,拉法

基中国海外控股公司直接持有四川双马 48.14%的股份。

关于工商登记注册, 自 1999 年 7 月 1 日上市以来, 因法人代表变化分别在 2007

年 11 月 6 日, 2008 年 6 月 23 日,2009 年 2 月, 2011 年 7 月进行过变更注册, 因扩

大注册资本在 1999 年 7 月 27 日、2001 年 9 月 5 日、2011 年 7 月变更注册,再因营

业范围调整于 2011 年 10 月 13 日变更注册; 但每次注册变更都未变动注册地点、 企

业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码。

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一 主要会计数据

单位:元

本年比上年增减

2011 年 2010 年 2009 年

(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

营业总收入(元) 2,033,810,258.36 636,076,980.90 1,731,796,920.13 17.44% 724,116,919.18 1,982,749,444.68

营业利润(元) 313,734,134.12 34,753,834.66 261,162,620.03 20.13% 98,295,114.98 538,195,100.97

利润总额(元) 449,458,194.70 56,555,670.67 370,356,553.95 21.36% 223,891,560.40 797,115,012.01

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