旗滨集团:2011年年度报告

2012-04-07 00:00:00 来源:上交所

株洲旗滨集团股份有限公司

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2011 年年度报告

株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.................................................................................................................................2

二、 公司基本情况.........................................................................................................................2

三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3

四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5

五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10

六、 公司治理结构.......................................................................................................................14

七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18

八、 董事会报告...........................................................................................................................19

九、 监事会报告...........................................................................................................................31

十、 重要事项...............................................................................................................................32

十一、 财务会计报告...................................................................................................................38

十二、 备查文件目录...................................................................................................................92

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株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年年度报告

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名 俞其兵

主管会计工作负责人姓名 季学林

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 戴利娟

公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人(会计主管人员)戴利娟

声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称 株洲旗滨集团股份有限公司

公司的法定中文名称缩写 旗滨集团

公司的法定英文名称 Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd

公司法定代表人 俞其兵

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书

姓名 钟碰辉

联系地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号

电话 0596-5699668

传真 0596-5699660

电子信箱 phyy99@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会

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株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年年度报告

注册地址的邮政编码 412005

办公地址 福建省东山县西埔镇环岛路 8 号

办公地址的邮政编码 363400

公司国际互联网网址 www.kibinggroup.com

电子信箱 phyy99@163.com

(四) 信息披露及备置地点

中国证券报、上海证券报、证券时报、

公司选定的信息披露报纸名称

证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司董秘办

(五) 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期 2005 年 7 月 8 日

公司首次注册登记地点 石峰区石峰头居委会

公司变更注册登记日期 2005 年 9 月 14 日

公司变更注册登记地点 石峰区石峰头居委会

企业法人营业执照注册

首次变更 4302002003468

税务登记号码 430204776779744

组织机构代码 776779744

公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 12 日

公司变更注册登记地点 石峰区石峰头居委会

企业法人营业执照注册

最近一次变更 430200000033448

税务登记号码 430204776779744

组织机构代码 776779744

公司聘请的会计师事务所名称 中审国际会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 12 层 1202

2008 年 12 月 11 日,依据工商行政管理注册号编制规则,

公司其他基本情况

公司注册号由 4302002003468 变更为 430200000033448

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年年度报告

项目 金额

营业利润 204,029,385.84

利润总额 238,439,810.20

归属于上市公司股东的净利润 208,236,246.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,052,694.09

经营活动产生的现金流量净额 45,692,909.05

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