风神股份:2011年年度报告

2012-04-06 00:00:00 来源:上交所

2011 年年度报告

风神轮胎股份有限公司

600469

2011 年年度报告

二○一二年三月三十日

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.................................................................................................................................2

二、 公司基本情况.........................................................................................................................2

三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3

四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5

五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................10

六、 公司治理结构.......................................................................................................................18

七、 股东大会情况简介...............................................................................................................23

八、 董事会报告...........................................................................................................................24

九、 监事会报告...........................................................................................................................34

十、 重要事项...............................................................................................................................35

十一、 财务会计报告...................................................................................................................45

十二、备查文件目录.....................................................................................................................45

2011 年度财务报表附注 ................................................................................................................73

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2011 年年度报告

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名 曹朝阳

主管会计工作负责人姓名 郭春风

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 祁荣

公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人(会计主管人员)祁荣声

明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称 风神轮胎股份有限公司

公司的法定中文名称缩写 风神股份

公司的法定英文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD.

公司法定代表人 曹朝阳

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 韩法强 李鸿

联系地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 河南省焦作市焦东南路 48 号

电话 0391-3999081 0391-3999007

传真 0391-3999080 0391-3999080

电子信箱 hfq@aeolustyre.com lihong@aeolustyre.com

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2011 年年度报告

(三) 基本情况简介

注册地址 河南省焦作市焦东南路 48 号

注册地址的邮政编码 454003

办公地址 河南省焦作市焦东南路 48 号

办公地址的邮政编码 454003

公司国际互联网网址 http://www.aeolustyre.com

电子信箱 company@aeolustyre.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 投资者关系管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 1 日

公司首次注册登记地点 河南省焦作市焦东南路 48 号

公司变更注册登记日期 2003 年 3 月 20 日

公司变更注册登记地点 河南省焦作市焦东南路 48 号

首次变更 企业法人营业执照注册号 4100001004588-1/1

税务登记号码 410800712634853

组织机构代码 71263485-3

公司变更注册登记日期 2009 年 4 月 30 日

公司变更注册登记地点 河南省焦作市焦东南路 48 号

最近变更 企业法人营业执照注册号 4100001004588-1/1

税务登记号码 410800712634853

组织机构代码 71263485-3

公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市复兴路 47 号天行建大厦

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目 金额

营业利润 262,833,335.94

利润总额 272,907,589.81

归属于上市公司股东的净利润 234,102,085.32

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