ST琼花:2011年年度报告

2012-03-19 00:00:00 来源:证券时报

江苏琼花高科技股份有限公司

2011 年年度报告

二○一二年三月十九日

目 录

第一节 重要提示1

第二节 公司基本情况简介2

第三节 会计数据和财务指标摘要5

第四节 股份变动及股东情况8

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况13

第六节 公司治理18

第七节 内部控制26

第八节 股东大会情况简介30

第九节 董事会报告31

第十节 监事会报告47

第十一节 重要事项50

第十二节 财务报告62

第十三节 备查文件目录123

江苏琼花高科技股份有限公司 二○一一年年度报告

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性

无法保证或存在异议。

公司 9 名董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了带强调事

项段无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,

请投资者注意阅读。

本公司法定代表人、董事长周奕丰先生,财务负责人朱卫红女士及会计机

构负责人田爱萍女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1

江苏琼花高科技股份有限公司 二○一一年年度报告

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:江苏琼花高科技股份有限公司

公司英文名称:JIANGSU QIONGHUA HIGH-TECH CO.,LTD

公司英文名称缩写:JSQH

二、公司法定代表人:周奕丰

三、公司联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

兼投资者关系管理负责人

姓 名 李 高 于 静

电 话 0514-87270833 0514-87271301-8210

传 真 0514-87270939 0514-87270939

电子信箱 lgdj_1979@126.com yjzoe@163.com

联系地址 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路

四、公司注册及办公地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路

邮政编码:225111

公司国际互联网网址:http://www.chinaqionghua.com

公司电子信箱:yz.jsqh@public.yz.js.cn

五、公司选定信息披露报纸:上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日

登载公司年度报告的中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点:公司证券部

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江苏琼花高科技股份有限公司 二○一一年年度报告

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:ST 琼花

股票代码:002002

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期:2009 年 1 月 15 日

注册登记地点:江苏省扬州工商行政管理局

企业法人营业执照注册号码:321000000003218

税务登记证号码:扬国邗税登字 321027608708760 号

组织机构代码:60870876-0

公司聘请的会计师事务所:大信会计师事务有限公司

会计师事务所的办公地点:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15

签字会计师姓名:万方全、狄香雨

八、公司历史沿革

公司上市以来历次注册变更情况如下:

1.2004 年 6 月 3 日,经中国证监会证监发行字【2004】65 号文批准,公司

向社会公众首次公开发行人民币普通股 3,000 万股,公司于 2004 年 9 月 28 日在

江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续,变更后,公司注册资本为 9,170

万元,企业法人营业执照注册号码仍为 3200002101734。

2.2007 年 6 月 27 日,公司实施 2006 年度资金公积金转增股本的方案,注

册资本由 9,170 万元变更为 12,838 万元,公司于 2007 年 9 月 11 日在江苏省工

商行政管理局办理了相关变更登记手续,企业法人营业执照注册号码不变。

3.2007 年 11 月 29 日,公司工商登记由江苏省工商行政管理局迁至江苏省

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江苏琼花高科技股份有限公司 二○一一年年度报告

扬州工商行政管理局,公司法人营业执照注册号码变更为 321000000003218。

4.2008 年 8 月 6 日,经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,同意设

立电子膜分公司,公司于 2008 年 8 月 20 日在扬州工商行政管理局维扬分局办理

了电子膜分公司的相关注册登记手续。

5.2008 年 9 月 5 日,公司实施 2008 年中期资金公积金转增股本的方案,

注册资本由 12,838 万元变更为 16,689.40 万元,公司于 2008 年 11 月 12 日在江

苏省扬州工商行政管理局办理了相关变更登记手续,企业法人营业执照注册号码

不变。

6.2008 年 12 月 25 日,经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过,

公司法定代表人由于在青先生变更为顾宏言先生,公司于 2009 年 1 月 15 日在江

苏省扬州工商行政管理局办理了相关变更登记手续,企业法人营业执照注册号码

不变。

7.2012 年 3 月 15 日,经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过,公

司注册名称由“江苏琼花高科技股份有限公司”变更为“江苏金材科技股份有限

公司”;同日,经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,选举周奕丰先生为

公司董事长,根据《公司章程》的有关规定,董事长为公司的法定代表人,因此

公司法定代表人变更为周奕丰先生。截至本报告出具之日,相关工商变更登记手

续在办理之中。

上市以来,公司税务登记证号码、组织机构代码未发生变化。

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江苏琼花高科技股份有限公司 二○一一年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据(单位:元)

2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年

营业总收入(元) 180,899,671.32 203,038,552.35 -10.90% 176,612,539.17

营业利润(元) -43,292,138.66 -68,988,039.99 37.25% -84,887,525.66

利润总额(元) 2,906,586.86 -68,263,250.93 104.26% 3,763,692.21

归属于上市公司

股东的净利润 3,250,946.74 -68,142,983.01 104.77% 9,605,938.49

(元)

归属于上市公司

股东的扣除非经

-42,863,801.79 -69,586,240.83 38.40% -78,893,332.00

常性损益的净利

润(元)

经营活动产生的

现金流量净额 16,508,279.55 1,065,913.51 1,448.74% 12,085,468.31

(元)

本年末比上年末增减

2011 年末 2010 年末 2009 年末

(%)

资产总额(元) 258,743,443.84 281,657,376.18 -8.14% 362,678,188.64

负债总额(元) 162,136,301.05 191,167,919.95 -15.19% 200,999,114.99

归属于上市公司

股东的所有者权 95,451,470.32 88,989,423.88 7.26% 157,132,406.89

益(元)

总股本(股) 166,894,000.00 166,894,000.00 0.00% 166,894,000.00

二、主要财务指标(单位:元)

本年比上年增减

2011 年 2010 年 2009 年

(%)

基本每股收益(元/股) 0.0195 -0.4083 104.78% 0.0576

稀释每股收益(元/股) 0.0195 -0.4083 104.78% 0.0576

扣除非经常性损益后的

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