深信泰丰:2011年年度报告

2012-02-29 00:00:00 来源:证券时报

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

二〇一一年年度报告

二 一二年二月二十七日

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所

载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司于2012年2月27日召开了六届十九次董事会,应出席会议董事

7名,实际出席会议董事7名,会议审议通过了公司2011年年度报告全

文及摘要。

公司全体董事、监事及高级管理人员均对本报告内容的真实性、

准确性、完整性无异议。

中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见

的审计报告。

公司负责人晏群、主管会计工作负责人梁侠及会计机构负责人林

小浓声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2

目 录

第一节 公司基本情况简介 …………………………………..4

第二节 会计数据和业务数据摘要 …………………………..6

第三节 股本变动及股东情况 ………………………………..8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………… 14

第五节 公司治理结构及内部控制 ………………………… 17

第六节 股东大会情况简介 ………………………………… 21

第七节 董事会报告 ………………………………………… 22

第八节 监事会报告 ………………………………………… 31

第九节 重要事项 …………………………………………… 33

第十节 财务报告 …………………………………………… 37

第十一节 备查文件目录 ………………………………………107

3

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定名称

(一)中文名称:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

(二)英文名称:SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD

(三)公司中文名称缩写:深信泰丰

二、公司法定代表人

公司法定代表人:晏群

三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

(一)公司董事会秘书:张小立

联系地址:深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩

联系电话:0755--27596453

传 真:0755--27596456

电子信箱:xlzh1123@126.com

(二)证券事务代表:刘敏

联系地址:深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩

联系电话:0755--27596453

传 真:0755--27596456

电子信箱:ratius@163.com

四、公司注册地址、办公地址及邮政编码

(一)公司注册地址:深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩

(二)公司办公地址:深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩

(三)邮政编码:518101

五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度

报告备置地点

(一)公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》

(二)登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:

http://www.cninfo.com.cn

(三)公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

(一)股票上市交易所:深圳证券交易所

(二)股票简称:深信泰丰

(三)股票代码:000034

七、公司其他有关情况

(一)公司首次登记注册日期、地点

1982年6月1日在原深圳市工商行政管理局登记注册

(二)公司变更注册登记日期、地点

2003年12月2日在原深圳市工商行政管理局变更登记

4

(三)企业法人营业执照注册号

4403 0110 3553 063

(四)税务登记号

44030 019218 259X

(五)组织机构代码

19218259-X

(六)聘请的会计师事务所名称、办公地址

名 称: 中审国际会计师事务所有限公司

办公地址: 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦

八、释义

除特别注明外,本报告的以下简称所代表的内容是:

简称 代表内容 与公司关系

公司/本公司/ 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

集团公司

泰丰科技公司 深圳市泰丰科技有限公司 控股 100%子公司

汇德祥公司 深圳市汇德祥贸易有限公司 间接控股 100%孙公司

深圳饲料公司 深圳市华宝(集团)饲料有限公司 控股 100%子公司

惠州饲料公司 惠州市华宝饲料有限公司 间接控股 100%孙公司

泰丰投资公司 深圳市深信泰丰投资发展有限公司 间接控股 100%子公司

华宝实业公司 深圳市宝安华宝实业有限公司 控股 100%子公司

华宝物业公司 深圳市华宝西部物业管理有限公司 间接控股 100%子公司

西部公司 深圳市深信西部房地产有限公司 控股 100%子公司

华宝经发公司 深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司 间接控股 100%子公司

中委公司 深圳市中委农业投资有限公司 参股 40%的企业

希格玛公司 中国希格玛有限公司 控股股东

宝投 深圳市宝安区投资管理有限公司 第二大股东

重庆润江 重庆润江基础设施投资有限公司 第三大股东

深国投 华润深国投信托有限公司 第四大股东

中国证监会 中国证券监督管理委员会 监管机构

深圳证监局 中国证券监督管理委员会深圳监管局 监管机构

深交所 深圳证券交易所 股票上市交易所

5

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标 单位:人民币元

项 目 金 额

营业利润 4,221,551.13

利润总额 20,065,982.94

归属于上市公司股东的净利润 16,602,198.93

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,727,766.92

经营活动产生的现金流量净额 8,927,649.08

非经常性损益项目和涉及金额 单位:人民币元

项目 2011 年度

非流动资产处置损益 -195,631.51

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,120,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目—补充分配款 8,119,873.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目—无需支付的应付款 5,450,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目—罚没收入 1,315,724.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目—员工搬迁补偿 -1,004,178.07

所得税影响额 -965,821.73

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,465.95

合计 13,874,432.01

二、截止报告期末公司前 3 年的主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:人民币元

本年比上年增减

项目 2011 年 2010 年 2009 年

(%)

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