友阿股份:2011年年度报告

2012-02-29 00:00:00 来源:证券时报

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年年度报告

股票简称:友阿股份 股票代码:002277

2011 年年度报告

中国长沙

2012 年 2 月 29 日

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年年度报告

第一节 重要提示及目录

【重要提示】

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保

证或存在异议。

本次审议年度报告的董事会以现场方式召开,全体董事均已亲自出席了会议。

公司 2011 年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无

保留意见审计报告。

公司董事长胡子敬先生、财务总监及会计机构负责人龙桂元女士声明:保证 2011 年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年年度报告

目 录

第一节 重要提示及目录............................................................................................ - 2 -

第二节 公司基本情况 ............................................................................................... - 4 -

第三节 主要财务数据和指标 .................................................................................... - 7 -

第四节 股本变动和主要股东持股情况 ...................................................................... - 9 -

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... - 13 -

第六节 公司治理结构 ............................................................................................. - 21 -

第七节 内部控制..................................................................................................... - 26 -

第八节 股东大会情况简介 ...................................................................................... - 33 -

第九节 董事会报告 ................................................................................................. - 34 -

第十节 监事会工作报告.......................................................................................... - 58 -

第十一节 重要事项 ................................................................................................. - 62 -

第十二节 财务报告 ................................................................................................. - 74 -

第十三节 备查文件 ............................................................................................... - 137 -

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年年度报告

第二节 公司基本情况

一、公司名称

中文名称:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

英文名称:Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.

中文缩写:友阿股份

英文缩写:Hn.F&A.Co.,Ltd

二、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所

证券简称:友阿股份

证券代码:002277

三、公司注册地址及办公地址:湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号

邮政编码:410001

公司互联网网址:www.your-mart.cn

电子信箱:your.mart@hnmall.com

四、法定代表人:胡子敬先生

五、董事会秘书及证券事务代表

董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈学文 杨娟

联系地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号

电话 0731-82293541 0731-82295528

传真 0731-82294448 0731-82243046

电子信箱 cxw5448@126.com Lemon1973@126.com

六、公司信息披露指定媒体

公司信息披露指定报纸:证券时报、中国证券报、上海证券报

公司信息披露指定网站:http://www.cninfo.com.cn

公司 2011 年度报告备置地点:公司证券投资部

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期:2004 年 6 月 7 日

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年年度报告

公司最近一次变更注册登记日期: 2011 年 5 月 19 日

公司注册登记地点:湖南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号:430000000065482

经营范围:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、

经营、管理(具体经营业务由分支机构经营,涉及行政许可项目的,

凭有效许可证经营)。

税务登记号码:430102763258296

组织机构代码:76325829-6

公司聘请的会计师事务所名称:中审国际会计师事务所有限公司

办公地址:北京市海淀区阜石路 73 号裕惠大厦 12 层

签字会计师姓名:邓建华、张逸

公司聘请的保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司

公司聘请的保荐机构办公地点:广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大

厦 17 楼

签字保荐人姓名:李俊旭、黎海洋

八、公司历史沿革

公司自上市以来的历次变更情况:

1、第一次变更登记

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]580 号文核准,向社会公开发行人

民币普通股(A 股)5,000 万股,发行价格为 19.58 元/股。经深圳证券交易所《关于家润

多商业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(深证上[2009]059 号)同意,

公司发行的人民币普通股股票(A 股)于 2009 年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市。2009

年 11 月 5 日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企

业法人营业执照》,公司注册资本由 14,400 万元变更为 19,400 万元,公司类型由股份有

限公司(未上市)变更为股份有限公司(上市),注册号由 4300001006199 变更为

430000000065482。

2、第二次变更登记

公司2009年度股东大会审议通过了《关于更改公司名称的议案》,根据股东大会决

议,公司修改了《公司章程》相应条款。2010年5月5日,公司完成相关工商变更登记手

续并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司名称从“家润多

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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年年度报告

商业股份有限公司”变更为“湖南友谊阿波罗商业股份有限公司”。

3、第三次变更登记

公司依据 2009 年年度股东大会决议实施了《2009 年度权益分派方案》,以公司现有

总股本 19,400 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币(含税);同时,

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本方案实施后公司总股本由 19,400 万股增

加至 34,920 万股。2010 年 06 月 17 日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省

工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本变更为 34,920 万元。

4、第四次变更登记

公司根据2010年度股东大会决议修改了《公司章程》相应条款。2011年5月19日,公

司完成相关工商变更登记手续并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执

照》,公司经营范围变更为:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业

的投资、经营、管理(具体经营业务由分支机构经营,涉及行政许可项目的,凭有效许

可证经营)。

在历次变更中,公司税务登记证号码 430102763258296、组织机构代码 76325829-6

均未发生变化。

公司自上市以来重要的子公司的设立、变动情况如下:

公司持

子公司 业务

公司成立时间 子公司名称 注册地 注册资本 股比例 备注

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