渝三峡A:2011年年度报告

2012-02-29 00:00:00 来源:证券时报

2011年年度报告

重庆三峡油漆股份有限公司

披露日期:2012年2月29日

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目 录

重要提示___________________________________________ 2

第一节 公司基本情况简介 ____________________________ 3

第二节 会计数据和业务数据摘要_______________________ 7

第三节 股本变动及股东情况 __________________________ 8

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 __________ 11

第五节 公司治理结构 _______________________________ 15

第六节 股东大会情况简介 ___________________________ 22

第七节 董事会报告 _________________________________ 24

第八节 监事会报告 _________________________________ 37

第九节 重要事项 ___________________________________ 41

第十节 财务报告 ___________________________________ 50

第十一节 备查文件目录 ____________________________ 119

1

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体董事均出席本次董事会。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确

性、完整性无法保证或存在异议。

公司2011年年度财务报告经天健正信会计师事务所有限责任公

司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司负责人苏中俊、财务总监向青及会计机构负责人梁渝声明:

保证本公司年度报告中财务报告真实、完整。

2

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称: 重庆三峡油漆股份有限公司

公司法定英文名称:Chongqing Sanxia Paints Co.,Ltd

英文名称缩写:Chqsxp

(二)法定代表人姓名:苏中俊

(三)公司董事会秘书:楼晓波

联系地址:重庆九龙坡区石坪桥正街121号

联系电话:023-68824806 023-68826395

传真: 023-68824806

电子信箱: sxyq000565@163.com sxyq000565@126.com

(四)公司注册地址:重庆江津区德感工业园区

公司办公地址:重庆江津区德感工业园区

邮政编码:402284

互联网网址:www.sanxia.com

电子信箱:sxyq000565@126.com sxyq000565@163.com

公司年度报告备置地点:公司证券部

(五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

http://www.cninfo.com.cn

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:渝三峡A

股票代码:000565

(七)其它有关资料:

1.公司变更注册登记日期:2008年1月22日

3

登记地点:重庆市渝中区沧白路73号

2.企业法人营业执照注册号:5000001804194

3.税务登记号码:50038120313093X

4.组织机构代码:20313093-X

5.公司聘请的会计师事务所名称:天健正信会计师事务所有限公司

办公地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401

(八)公司历史沿革

重庆三峡油漆股份有限公司前身为重庆油漆厂,经重庆市经济体制改革委员

会《关于同意重庆油漆厂改组设立重庆三峡油漆股份有限公司的批复》(渝改委

[1992]30 号)批准,由原重庆油漆厂以定向募集方式改制组建为重庆三峡油漆股

份有限公司。1992 年 5 月 9 日经重庆市国有资产管理局《关于确认重庆油漆厂

资产评估结果、核定国有股权的通知》(渝国资办(1992)第 95 号)确认,重庆

油漆厂将全部生产性净资产折算成 46,153,501 股国有股并进入公司,该部分国有

股由重庆市国有资产管理局持有。

公司内部职工股由重庆有价证券公司代理,并于 1992 年 5 月 20 日开始向公

司职工发行,每股一元,1992 年 5 月 29 日重庆有价证券公司一次性将募集资金

1,060 万元划入重庆油漆厂在工商银行石坪桥分理处开设的 3351 账户。

1992 年 6 月 2 日,重庆会计事务所出具(92)重会所内验字第 213 号验资

报告,公司总股本 5,675.35 万股,其中国有股(国家股)4,615.35 万股,内部职

工股 1,060 万股。1992 年 6 月 22 日,公司在重庆市工商行政管理局办理了工商

设立登记手续,取得了注册号为“渝直 20282211-7”的《企业法人营业执照》。

1993 年 6 月 15 日公司第二届股东大会通过了公司由定向募集公司转为社会

募集公司的决议。按重庆市体改委《关于重庆三峡油漆股份有限公司股权结构设

置的批复》(渝改委[1993]168 号)批准的股权结构,经重庆市国有资产管理局《关

于确认重庆三峡油漆股份有限公司资产评估结果、重新核定调整国有股本的通

知》(渝国资办[1993]第 104 号)确认,并报经国家国有资产管理局“国资企[1993]

第 4 号”文批复同意后,重庆市国有资产管理局对公司国有股本进行了重新核定。

经重新核定后,公司总股本为 4,345 万元。

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1993 年 7 月 31 日重庆市人民政府出具了《关于同意下达重庆三峡油漆股份

有限公司一九九三年社会公众个人股股票发行计划的批复》(重府函[1993]112

号),批准公司社会公众个人股票 1,450 万股的发行计划。

经中国证券监督管理委员会《关于重庆三峡油漆股份有限公司申请公开发行

股票的复审意见书》(证监发审字[1993]112 号)批准,公司于 1994 年 2 月 16 日

首次公开发行每股面值为 1.00 元之人民币普通股 1,450 万股,发行价格为每股

3.70 元,总股本 5,795 万股,公司股票于 1994 年 4 月 8 日在深交所挂牌上市交

易,股票简称“渝三峡 A”,股票代码为“000565”。1994 年 3 月 22 日,公司在

重庆市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

1994 年 10 月 19 日,公司实施了 1993 年利润分配方案,以总股本 5,795 万

股为基数,向国家股股东每 10 股送 1.5 股,并派发现金红利 1.5 元(含税),

个人股股东(包括新老股东)每 10 股送 3 股,该次利润分配后总股本增至

70,407,500 股。1995 年 7 月 27 日,公司在重庆市工商行政管理局完成了变更登

记手续。

1996 年 4 月 18 日,公司以总股本 70,407,500 股为基数,按每 10 股配 2.3

股进行配股,配股价格 3 元/股,配股实际认配总数为 16,193,725 股,该次配股

完成后,公司总股本增至 86,601,225 股。

1996 年 7 月 16 日,公司实施了 1995 年利润分配方案,以总股本 86,601,225

股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股,并派发现金红利 0.5 元(含税),该次利

润分配后总股本增至 95,261,347 股。1997 年 3 月 20 日,公司就 1996 年 4 月的

配股和 1996 年 7 月的利润分配事项在重庆市工商行政管理局完成变更登记手续。

1997 年 8 月 26 日,公司实施了 1996 年利润分配方案,以总股本 95,261,347

股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股,并派现金红利 1.00 元(含税),该次利

润分配后总股本增至 104,787,480 股。1998 年 3 月 20 日,公司在重庆市工商行

政管理局完成变更登记手续。

经 1998 年 12 月 21 日重庆市人民政府《关于同意授权重庆三峡涂料工业(集

团)有限公司持有重庆三峡油漆股份有限公司国家股的批复》(发渝府(1998)

207 号)和 1998 年 12 月 28 日重庆市国有资产管理局《关于授权持有重庆三峡

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油漆股份有限公司国家股的批复》(渝国资管(1998)143 号)批准,同意以渝

三峡 1998 年中期报告公告的每股净资产 2.20 元作价 123,693,354.40 元,作为重

庆市政府投入涂料工业集团的国有资本金,并授权涂料工业集团持有 56,224,252

股渝三峡国家股,至此国家股股东由重庆市国有资产管理局变更为涂料工业集

团。1999 年 1 月 16 日公司在深圳证券登记结算公司办理了股东变更登记。

1999 年 6 月 11 日,公司实施了 1998 年利润分配方案,以总股本 104,787,481

股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股,并派现金红利 0.75 元(含税),且

用资本公积金每 10 股转增 2 股,该次利润分配后总股本增至 157,181,220 股。

1999 年 12 月 14 日,公司以总股本 157,181,220 股为基数,按每 10 股配 2

股进行配股,配股价格为 7 元/股,实际配股为 16,255,668 股,该次配股完成后,

公司总股本增至 173,436,888 股。2000 年 4 月 1 日,公司就 1999 年 6 月的利润

分配和 1999 年 12 月的配股事项在重庆市工商行政管理局完成变更登记手续。

经 2002 年 4 月 12 日重庆市人民政府《重庆市人民政府关于同意将有关上市

公司国家股划转市级国有工业控股(集团)公司持有的批复》(渝府[2002]38 号)

和 2002 年 10 月 28 日财政部《财政部关于重庆万里蓄电池股份有限公司等 3 家

上市公司国家股划转有关问题的批复》(财企[2002]440 号)批准,同意将涂料工

业集团所持有的渝三峡 86,023,078 股国家股转由化医集团持有,至此国家股股东

由涂料工业集团变更为化医集团,且该部分股份的股权性质由国家股变更为国有

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